Potrivit PCCOCS, după ce titularii semnau procura, suspecții creau conturi pe care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept. Prin urmare, victimele nu erau la curent că altcineva în numele lor primea banii.

Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt.

Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.

În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor.

Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.

Suspecții riscă închisoare de până la șase ani și amendă în valoare de până la 167.500 lei.