Fiind ameninţaţi cu răfuială fizică şi cu nimicirea averii, proprietarii de microbuze care efectuează cursa „Moldova-Italia” au fost constrânşi de inculpaţi să achite săptămânal începând cu anul 2002 taxe între 50 şi 150 de euro pentru fiecare unitate de transport. 

Practic toate parcările şi locurile unde erau colectate coletele din şi spre Italia erau la fel controlate de către inculpaţi. Mai mult, în peninsulă au fost înregistrate cazuri de incendiere intenţionată a microbuzelor, de ameninţare şi maltratare a proprietarilor şi şoferilor de microbuze. 

O parte din banii colectaţi ilegal erau transmişi în fondurile organizaţiei criminale întru susţinerea financiară a activităţii criminale. Dacă vor fi recunoscuţi culpabili de cele incriminate, inculpaţii riscă până la 15 ani de detenţie.