Ultimele ştiri despre: laundromat

Bancher rus, complice cu Plahotniuc și Platon în Laundromatul rusesc, ARESTAT la Moscova

Un fost membru al consiliului directorilor băncii European Express Bank, Oleg Kuzmin, a fost arestat la Moscova pentru implicare în spălările masive de...

Presa rusă, despre rolul lui Plahotniuc în „ghemul” lui Gorbunțov de „bandiți, servicii speciale și sistemul bancar global”

În Republica Moldova, pe oligarhul Vladimir Plahotniuc nu-l paște niciun pericol, însă acesta ar putea fi, teoretic, extrădat în Rusia pentru „clarificarea...

RM, admonestată în rezoluția APCE privind laundromatul la nivel global: Amnistia fiscală, promovată de PD, trebuie ABROGATĂ

Autoritățile de la Chișinău trebuie să ia în considerare abrogarea legii privind amnistia fiscală, votată în iulie 2018 de majoritatea parlamentară controlată...

Laundromatul rusesc, care a folosit băncile și justiția din RM: 50 de mil. de euro și patru imobile, CONFISCATE în Germania

Autoritățile germane au confiscat bunuri imobiliare și numerar în sumă totală de 50 de milioane de euro în unul din cel mai de amploare caz de spălare...

Laundromatul rusesc: Trei giganți bancari, contactați de anchetatorii din SUA; Ar fi avut operaţiuni și cu părţi din Moldova

Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au...