Este vorba de zeci de miliarde de dolari, în principal sub forma unor obligațiuni bancare fictive.

Elena Platon este cercetată în baza a două articole din Codul Penal al Federației Rusie, că ar face parte dintr-un grup criminal organizat și pentru implicarea în operațiuni valutare, cu transfer de fonduri în valută străină sau moneda Federației Ruse în conturi nerezidente, folosind documente falsificate.

Amintim că Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016. El a fost ulterior extrădat în Moldova, unde a fost acuzat de fraudă și spălare de bani.

Totodată, procurorii ruși consideră că Platon a fost implicat în retragerea ilegală a banilor din bănci rusești. Unul dintre presupușii organizatori ai schemei, bancherul rus Alexander Grigoriev, este deja cercetat.