Sora lui Platon ar fi fost arestată la Moscova
Elena Platon, sora afaceristului Veaceslav Platon, a fost reținută la Moscova, fiind suspectată că a făcut parte dintr-o o schemă de scoatere ilegală a banilor din bănci rusești, scrie Kommersant.
Este vorba de zeci de miliarde de dolari, în principal sub forma unor obligațiuni bancare fictive.
Elena Platon este cercetată în baza a două articole din Codul Penal al Federației Rusie, că ar face parte dintr-un grup criminal organizat și pentru implicarea în operațiuni valutare, cu transfer de fonduri în valută străină sau moneda Federației Ruse în conturi nerezidente, folosind documente falsificate.
Amintim că Veaceslav Platon a fost reținut la Kiev în iulie 2016. El a fost ulterior extrădat în Moldova, unde a fost acuzat de fraudă și spălare de bani.
Totodată, procurorii ruși consideră că Platon a fost implicat în retragerea ilegală a banilor din bănci rusești. Unul dintre presupușii organizatori ai schemei, bancherul rus Alexander Grigoriev, este deja cercetat.
Jurnal.md
comentarii: