Potrivit poliţiei, angajaţii, prin metode de manipulare, convingeau clienţii să cumpere bunuri la preţuri exagerate sub formă de acţiuni de brokeraj. O parte din banii câştigaţi nu erau declaraţi, astfel nu erau achitate impozite.

În urma percheziţiilor în două oficii, oamenii legii au confiscat tehnică de calcul, hard disckuri, baze de date ale clienţilor şi ciorne privind banii obţinuţi în urma schemelor frauduloase.

De asemenea, s-a constatat că în jur de 50 de angajaţi ai companiei munceau ilegal şi primeau salarii în plic.

Bănuiţii sunt cercetaţi în stare de libertate şi riscă amendă de până la 100 de mii de lei sau închisoare de până la şase ani.