Potrivit procuraturii, în 2015 suspecţii au înregistrat mai multe firme pe numele a două persoane social-vulnerabile. Companiile au încercat să legalizeze mărfuri de contrabandă, introduse prin regiunea transnistreană.

Rapoartele financiare ale întreprinderilor erau denaturate, astfel acestea s-au eschivat de la achitarea impozitelor în sumă de 292 de milioane de lei.

Totodată, în datele financiare nu erau incluse mijloacele financiare în urma vânzărilor de mărfuri şi prestarea serviciilor în sumă de aproximativ 389 de milioane de lei.

Procurorii au pus sechestru pe mai multe vehicule şi imobile în valoare de 20 de milioane de lei şi pe un cont bancar, de unde un milion de lei a fost deja transferat în bugetul de stat.

Oamenii legii au arestat cinci persoane fizice şi nouă persoane juridice, iar alţi trei indivizi sunt daţi în căutare. Suspecţii riscă ani grei de închisoare.