Reporterii portalului Anticoruptie.md au adresat demersul după ce compania „Frontier Solutions” a expediat joi, 21 iulie, procurorului general interimar Eduard Harunjen şi Adrianei Beţişor de la Procuratura Anticorupţie o scrisoare în care, între altele, anunţă despre iniţierea unei investigaţii în SUA privind furtul miliardului din sistemul bancar din Republica Moldova. Prin aceeaşi scrisoare, firma informa că îl reprezintă pe Mihail Gofman, fost şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor de la CNA, în ceea ce ţine de colaborarea acestuia cu oficialii din structurile de drept şi Departamentul de Justiţie al SUA. „Domnul Gofman are statut de martor într-o anchetă în desfăşurare, pornită în SUA, privind furtul unui miliard de dolari din băncile din Moldova”, se arată în scrisoarea Frontier Solutions prin care autorităţile de la Chişinău sunt rugate să asigure protecţia lui Mihail Gofman, notează anticorupţie.md. 

Printr-o altă scrisoare, „Frontier Solutions” cerea autorităţilor din Ucraina să nu-l extrădeze pe omului de afaceri Veaceslav Platon, reţinut acum câteva zile la Kiev şi învinuit în dosarul fraudelor bancare. „Veaceslav Platon este un martor-cheie în cadrul anchetei desfăşurate de Departamentul de Justiţie din SUA, HSI şi FBI privind furtul unui miliard de dolari de la băncile din Moldova. El cunoaşte bine care au fost mijloacele şi metodele de furt, precum şi locul unde se află banii furaţi”, se arată în demers.

Anticoruptie.md a adresat un demers şi companiei „Frontier Solutions”, dar, deocamdată, reprezentanţii firmei nu au răspuns la întrebările reporterilor. 

Vă invităm să aflaţi mai multe detalii dintr-un interviu cu Sergiu Sagaidac, fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, care va fi publicat joi, 28 iulie, pe portalul Anticoruptie.md.