Parchetul European, condus de Kövesi, anchetează în România și Franța o fraudă de 30 de mil. de euro cu foduri europene
Parchetul European (European Public Prosecutor Office - EPPO) a efectuat marți 40 de percheziții domiciliare în România și Franța într-o anchetă condusă de structura EPPO din București privind suspiciuni de fraudă de peste 30 de milioane de euro cu fonduri europene și din România, scrie Digi24.
Este vorba despre o presupusă schemă infracţională prin care erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune, precizează un comunicat EPPO.
Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finanţare europeană, au fost emise mai multe scrisori de garanţie de către bănci fictive sau entităţi financiare dubioase care nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.
O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. În mod similar, instituţii financiare care aparent operează în Cehia, Letonia şi Spania au emis scrisori de garanţie care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate. Citește continuarea pe Digi24.
Jurnal.md
comentarii: