Amintim că în această dimineaţă, în cadrul investigaţiei furtului de proporţii din sistemul bancar au avut loc percheziţii la Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank şi la compania de asigurări ASITO.

Astfel, au fost reţinute două persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Departamentului Contabilitate al Moldindconbank, iar una dintre ele a deţinut o funcţie de conducere în această bancă. Alte două persoane au fost date în căutare naţională.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, susţine că Platon ar fi scos din ţară peste 800 de milioane de lei, mai exact 138 de milioane de lei, 210 milioane de dolari şi peste 5 milioane de euro. Creditele au fost obţinute în noiembrie 2014, iar tranzacţiile ar fi fost efectuate prin mai multe bănci din Letonia şi Marea Britanie.

Potrivit lui Morari, un grup de persoane juridice administrate de un grup de persoane interpuse, la comanda unei persoane fizice, a obţinut mai multe credite neperformante dintr-o bancă comercială. Ulterior, creditele obţinute au fost stinse cu alte creditele obţinute de la Banca de Economii, iar acţiunile respective au fost concertate de Platon.