Fluxul ilicit de capital în comerțul extern al RM se ridică la 1,4 miliarde USD, banii intră și ies prin patru scheme

„Aceștia sunt banii noștri, care prin scheme obscure au ajuns în diveres conturi din off-shore, apoi tot ilegal intră în țară și sunt utilizați pentru diverse scopuri, inclusiv finanțarea partidelor politice”. Opinia aparține expertului economic, Veaceslav...

10 martie 2020, 16:04

Parlamentul a adoptat o Lege a deoffshorizării; Ce prevede aceasta

Deputații au votat astăzi o Lege a deoffshorizării. Proiectul prevede crearea unor mecanisme efective de protejare a interesului public în procesul administrării proprietății publice, achizițiilor, deetatizării, privatizării, concesiunilor și implementării...

4 octombrie 2019, 12:03

Uniunea Europeană a TRIPLAT lista neagră a paradisurilor fiscale; România a încercat să amâne votul

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au adoptat, marți, lista neagră revizuită a paradisurilor fiscale din afara blocului comunitar, în ciuda dorinței României privind amânarea votului pentru luna mai, scrie Politico.

13 martie 2019, 11:45

UE intenționează să TRIPLEZE numărul statelor din lista neagră a paradisurilor fiscale

Uniunea Europeană (UE) va tripla lista neagră a paradisurilor fiscale, intenţionând să adauge, printre alte nume, Emiratele Arabe Unite şi Bermuda, informează site-ul agenţiei de ştiri Reuters, citând un oficial de la Bruxelles.

7 martie 2019, 12:12

Slusari: E foarte probabil că Plahotniuc și-a vândut fictiv câteva proprietăți și a legalizat bani furați

Tranzacția prin care Vladimir Plahotniuc și-ar fi vândut câteva proprietăți unei companii din paradisul fiscal Gibraltar are toate semnele unei acțiuni de legalizare a banilor furați, consideră vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru...

11 octombrie 2018, 16:03

Panama Papers II: Un consilier socialist deține de doi ani o firmă în offshore // RISE Moldova

Dmitrii Dologan, în proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român. Datele apar în #PanamaPapers II, o nouă scurgere...

2 iulie 2018, 11:04