Ultimele ştiri despre: offshore

Fluxul ilicit de capital în comerțul extern al RM se ridică la 1,4 miliarde USD, banii intră și ies prin patru scheme

„Aceștia sunt banii noștri, care prin scheme obscure au ajuns în diveres conturi din off-shore, apoi tot ilegal intră în țară și sunt utilizați pentru...

Parlamentul a adoptat o Lege a deoffshorizării; Ce prevede aceasta // DOC

Deputații au votat astăzi o Lege a deoffshorizării. Proiectul prevede crearea unor mecanisme efective de protejare a interesului public în procesul administrării...

Uniunea Europeană a TRIPLAT lista neagră a paradisurilor fiscale; România a încercat să amâne votul

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au adoptat, marți, lista neagră revizuită a paradisurilor fiscale din afara blocului comunitar, în ciuda dorinței...

UE intenționează să TRIPLEZE numărul statelor din lista neagră a paradisurilor fiscale

Uniunea Europeană (UE) va tripla lista neagră a paradisurilor fiscale, intenţionând să adauge, printre alte nume, Emiratele Arabe Unite şi Bermuda, informează...

Slusari: E foarte probabil că Plahotniuc și-a vândut fictiv câteva proprietăți și a legalizat bani furați

Tranzacția prin care Vladimir Plahotniuc și-ar fi vândut câteva proprietăți unei companii din paradisul fiscal Gibraltar are toate semnele unei acțiuni...

Panama Papers II: Un consilier socialist deține de doi ani o firmă în offshore // RISE Moldova

Dmitrii Dologan, în proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice...
Top Jurnal.md în timp real