Unul dintre factorii care au permis spălările de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din RM, adică așa-numitul „Laundromat”, a fost un amendament la Legea cu privire la prevenirea și combaterea...
Jurnal TV a intrat în posesia unei înregistrări exclusive care face mai multă lumină în dosarul spălătoriei rusești de bani, cunusocută ca „Laundromat”. În perioada 2010-2014, cel puțin 22 de miliarde de dolari au fost transferate din Rursia în alte jurisdicții,...
Sute de milioane de dolari au rămas în Republica Moldova, iar zeci de milioane de dolari au fost extrași în numerar de persoane nerezidente care au trecut prin segmentul transnistrean. O parte din bani au fost folosiți pentru a corupe anumiți funcționari...
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema...
Un fost membru al consiliului directorilor băncii European Express Bank, Oleg Kuzmin, a fost arestat la Moscova pentru implicare în spălările masive de bani prin justiția moldovenească.
În Republica Moldova, pe oligarhul Vladimir Plahotniuc nu-l paște niciun pericol, însă acesta ar putea fi, teoretic, extrădat în Rusia pentru „clarificarea unor circumstanțe”, scrie publicația rusă versia.ru, într-un articol despre bancherul rus Gherman...
Autoritățile de la Chișinău trebuie să ia în considerare abrogarea legii privind amnistia fiscală, votată în iulie 2018 de majoritatea parlamentară controlată de PD. Este una dintre măsurile cerute de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, într-o...
Autoritățile germane au confiscat bunuri imobiliare și numerar în sumă totală de 50 de milioane de euro în unul din cel mai de amploare caz de spălare de bani din istorie, scrie Deutsche Welle.Cazul este investigat în legătură cu schema numită „Laundromat”...
Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au efectuat pentru filiala Danske Bank din Estonia, care se află în centrul uneia dintre cele mai...
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.