Om de afaceri: „Dacă BEM rămâne drept parte vătămată în dosarul jafului bancar, cetățenii riscă să mai fie furați o dată”

Cetățenii RM ar putea fi furați pentru a doua oară dacă nu va fi modificat statutul Băncii de Economii, care figurează în toate dosarele legate de furtul bancar ca „parte vătămată”, nu ca parte implicată nemijlocit în furtul bancar. Declarația a fost...

10 martie 2020, 22:50

„Progresele” atinse în investigarea fraudei bancare

Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale au discutat cu reprezentanţii Comisiei Europene punerea în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului Uniunii Europene...

6 februarie 2020, 12:56

Slusari a decis să-i trimită lui Stoianoglo anexe din Kroll pentru a-l ajuta să se clarifice cu beneficiarii jafului bancar

Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, cel care a condus Comisia parlamentară de anchetă privind jaful din sistemul bancar, a decis să-i trimită lui Alexandr Stoianoglo anexe din raportul Kroll, după ce procurorul general a spus că nu a...

11 ianuarie 2020, 15:42

PPDA cere măsuri în privința BNM și a Guvernului pentru neexecutarea recomandărilor Comisiei de anchetă privind jaful bancar

Pe data de 1 ianuarie, a expirat termenul de executare de către Guvern și Banca Națională a prevederilor Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei...

3 ianuarie 2020, 13:37

Câți bani din frauda bancară și laundromatul rusesc au ajuns la Plahotniuc

Urma a aproape 30 de milioane de euro din frauda bancară și laundromatul rusesc duce la fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta arată investigațiile anchetatorilor la această etapă. Informațiile se conțin în raportul fostului procuror...

11 decembrie 2019, 16:42

Lista beneficiarilor finali ai fraudei bancare, despre care Stoianoglo spune că nu există

Noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, afirmă că raportul Kroll II nu conține lista beneficiarilor finali ai fraudei bancare. „Sau nu a citit raportul sau minte”, a reacționat președintele Comisiei de anchetă privind jaful din sistemul bancar,...

11 decembrie 2019, 10:57

Noi detalii despre jaful bancar: Mai mulți învinuiți, inclusiv 3 deputați, și sechestru de 1,2 miliarde de lei

În ultimele patru luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au fost puse sub învinuire 3 persoane juridice și 27 persoane fizice, inclusiv, 3 deputați din Parlamentul...

20 noiembrie 2019, 12:21

Slusari, dezvăluiri despre jaful bancar: Cum BEM, BS și Unibank au risipit, în 20 de zile, garanția BNM menită să le salveze

În anul 2014, imediat după acordarea primei garanții de stat celor trei bănci cu probleme - BEM, BS și Unibank - în sumă de 9,5 miliarde de lei, acestea au oferit credite într-o veselie, timp de trei săptămâni. Asta în situația în care garanția a fost...

30 septembrie 2019, 14:23

Ministerul Finanțelor caută soluții pentru a scoate miliardul furat de pe umerii cetățenilor: „Banii să fie întorși de hoți”

Ministerul Finanțelor pledează pentru eliminarea dobânzii pentru acoperirea găurii create de furtul miliardului, anunță ministrul Natalia Gavrilița.

13 august 2019, 15:25

Ex-guvernatorul BNM, audiat de comisie privind jaful bancar; Slusari: „Drăguțanu a avut o părere, dar nu era de acord cu ea”

Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fost audiat astăzi de comisia anchetă pentru investigarea fraudei bancare. După audieri, președintele comisiei, Alexandru Slusari, a vorbit despre răspunsurile oferite de Drăguțanu.

„S-a...

23 iulie 2019, 14:25