Ultimele ştiri despre: frauda bancară

Noi detalii despre jaful bancar: Mai mulți învinuiți, inclusiv 3 deputați, și sechestru de 1,2 miliarde de lei

În ultimele patru luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au...

DOC: Raportul comisiei de anchetă privind frauda bancară, VOTAT de Parlament; „Plahotniuc, Șor, Filat - beneficiari finali”

UPDATE 12:48 // Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării...

Viceguvernatorul BNM Ion Sturzu: „Am fost numit în funcție când situația la cele trei bănci era deja una extrem de gravă”

Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, a venit cu o reacție în contextul în care membrii comisiei de anchetă privind furtul bancar au...

Comisia de anchetă privind frauda bancară propune revocarea viceguvernatorilor BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu

Comisia de anchetă privind frauda bancară propune revocarea viceguvernatorilor Băncii Naționale a Moldovei, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.

Raportul pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar, aprobat UNANIM de membrii comisiei de anchetă

Raportul pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar a fost aprobat unanim de membrii comisiei de anchetă. Despre aceasta a anunțat...

Raportul privind frauda bancară, aproape gata; Slusari: A fost un complot al escrocilor mari, politicienilor, procurorilor

Pregătirea raportului final privind frauda bancară este pe ultima sută de metri, anunță președintele comisiei parlamentare de anchetă, Alexandru Slusari.

Procurorul general interimar: În timpul apropiat, toate persoanele implicate în frauda bancară vor fi deferite justiției

În timpul apropiat, toate persoanele care au fost implicate în frauda bancară vor fi deferite justiției. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului...

Banca de Economii putea fi salvată cu ușurință? Slusari publică un fragment dintr-o stenogramă din 2015 // DOC

Banca de Economii putea fi salvată fără eforturi supraomenești, cu 200 de milioane de lei. Despre aceasta vorbește un fragment dintr-o stenogramă de la...

Ex-guvernatorul BNM, audiat de comisie privind jaful bancar; Slusari: „Drăguțanu a avut o părere, dar nu era de acord cu ea”

Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fost audiat astăzi de comisia anchetă pentru investigarea fraudei bancare. După audieri, președintele...

Corman, audiat la comisia de anchetă; Slusari: Ne-a spus că Plahotniuc a fost autorul ideii privind garanțiile de stat

Inițiativa privind acordarea garanțiilor de stat pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a venit din partea lui Vladimir Plahotniuc. Informația...

Grupul de urmărire penală în dosarele fraudei bancare va fi extins

Grupul de urmărire penală, care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare, va fi extins. Decizia a fost luată de către Procurorul General interimar...

Slusari: Am primit informații că unele persoane care urmează să fie chemate la audierile privind frauda bancară sunt presate

Unele persoane care urmează să fie chemate la audierile privind frauda bancară sunt presate. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei de anchetă...

Instituțiile de drept din RM, la raport în fața delegației FMI; Au prezentat mersul anchetei privind frauda bancară

Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar...

Filat vrea să depună depoziții la Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

Fostul premier Vladimir Filat, condamnat în 2015 la nouă ani de închisoare, vrea să depună depoziții la Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea...

Ce spune guvernatorul BNM despre solicitarea Parlamentului European privind publicarea rapoartelor Kroll

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, pasează la organele de anchetă solicitarea Parlamentului European privind publicarea variantelor complete le celor două...

Majoritatea parlamentară NU vrea audieri pe tema jaful miliardului; Deputat: Ne-am putea pomeni că hoții ajung în Parlament

Majoritatea parlamentară a respins astăzi propunerea de a chema la audieri responsabilii de la instituțiile implicate în investigația privind frauda bancară,...

Viorel Țopa, despre „dezvăluirile” lui Șor privind frauda de la BEM, tirajate la greu de holdingul lui Plahotniuc

Omul de afaceri Viorel Țopa a reacționat la interviul lui Ilan Șor, tirajat la greu de holdingul lui Plahotniuc, în care controvesatul primar de Orhei...
Top Jurnal.md în timp real