Ultimele ştiri despre: frauda bancară

Plahotniuc reacționează prin intermediul avocatului său: Acuzațiile nu vor putea fi dovedite niciodată

Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, cercetat pentru implicare în jaful miliardului, respinge acuzațiile și califică acest dosar drept unul politic. Plahotniuc,...

Andrei Năstase: Raportul Comisiei de anchetă privind jaful bancar inițiată de Platforma DA - rechizitoriu pentru Plahotniuc

Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind jaful bancar, condusă de Alexandru Slusari, a servit drept rechizitoriu împotriva lui Vladimir Plahotniuc,...

Perchezițiile de la BNM: Au fost ridicate o serie de acte privind dosarul fraudei bancare

În urma perchezițiilor de astăzi de la Banca Națională a Moldovei, Procuratura Anticorupție a ridicat o serie de acte care se referă la dosarul fraudei...

Fostul viceguvernator BNM, Emma Tăbârță, mutată din izolator în arest la domiciliu

Fostul viceguvernator al BNM Emma Tăbârţă, care se afla în izolator, va fi plasată în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de Curtea de Apel...

Viceguvernatorul BNM, soțul deputatei PD Ruxanda Glavan, ELIBERAT; Colaborează cu procurorii și va fi cercetat în libertate

Evoluții noi în cazul reținerilor de la Banca Națională. Viceguvernatorul BNM, Aureliu Cincilei, care e soțul deputatei PD Ruxanda Glavan, a fost eliberat...

Proiect privind profitul Băncii Naționale, votat cu scandal; „E un proiect al lui Dodon; Mutăm banii dintr-o parte în alta”

Deputații au adoptat ieri un nou mod de alocare a profitului Băncii Naționale către venitul bugetului de stat. Igor Dodon și unii deputați PSRM cred că...

Ultima oră! Fostul guvernator BNM, Dorin Drăguțanu, a fost REȚINUT și plasat în arest pentru 30 de zile

Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fost plasat în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Percheziții în dosarul fraudei bancare: Stoianoglo a permis REȚINEREA ex-guvernatorului BNM și a foștilor săi adjuncți

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a eliberat o ordonanță prin care a permis reținerea și audiererea fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin...

Ultima oră: Acțiuni de urmărire penală la BNM în dosarul fraudei bancare

Procurorii Anticorupție desfășoară în aceste momente acțiuni de urmărire penală la Banca Națională a Moldovei în legătură cu dosarul furtului miliardului...

ARBI a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 9,7 milioane de lei în dosarul fraudei bancare

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a aplicat sechestru săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de 9,7 milioane de lei în dosarul fraudei...

Sechestru pe bunuri în valoare de 4 milioane de lei, aplicat de ARBI: Jumătate din sumă se referă la frauda bancară

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a aplicat sechestru, săptămâna trecută pe bunuri în valoare de circa patru milioane de lei. Din suma...

Noi detalii despre jaful bancar: Mai mulți învinuiți, inclusiv 3 deputați, și sechestru de 1,2 miliarde de lei

În ultimele patru luni, în cadrul anchetării jafului bancar, au fost recunoscute în calitate de bănuiți 7 persoane juridice și 7 persoane fizice și au...

DOC: Raportul comisiei de anchetă privind frauda bancară, VOTAT de Parlament; „Plahotniuc, Șor, Filat - beneficiari finali”

UPDATE 12:48 // Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării...

Viceguvernatorul BNM Ion Sturzu: „Am fost numit în funcție când situația la cele trei bănci era deja una extrem de gravă”

Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, a venit cu o reacție în contextul în care membrii comisiei de anchetă privind furtul bancar au...

Comisia de anchetă privind frauda bancară propune revocarea viceguvernatorilor BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu

Comisia de anchetă privind frauda bancară propune revocarea viceguvernatorilor Băncii Naționale a Moldovei, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.

Raportul pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar, aprobat UNANIM de membrii comisiei de anchetă

Raportul pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar a fost aprobat unanim de membrii comisiei de anchetă. Despre aceasta a anunțat...

Raportul privind frauda bancară, aproape gata; Slusari: A fost un complot al escrocilor mari, politicienilor, procurorilor

Pregătirea raportului final privind frauda bancară este pe ultima sută de metri, anunță președintele comisiei parlamentare de anchetă, Alexandru Slusari.

Procurorul general interimar: În timpul apropiat, toate persoanele implicate în frauda bancară vor fi deferite justiției

În timpul apropiat, toate persoanele care au fost implicate în frauda bancară vor fi deferite justiției. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului...

Banca de Economii putea fi salvată cu ușurință? Slusari publică un fragment dintr-o stenogramă din 2015 // DOC

Banca de Economii putea fi salvată fără eforturi supraomenești, cu 200 de milioane de lei. Despre aceasta vorbește un fragment dintr-o stenogramă de la...

Ex-guvernatorul BNM, audiat de comisie privind jaful bancar; Slusari: „Drăguțanu a avut o părere, dar nu era de acord cu ea”

Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fost audiat astăzi de comisia anchetă pentru investigarea fraudei bancare. După audieri, președintele...

Corman, audiat la comisia de anchetă; Slusari: Ne-a spus că Plahotniuc a fost autorul ideii privind garanțiile de stat

Inițiativa privind acordarea garanțiilor de stat pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a venit din partea lui Vladimir Plahotniuc. Informația...

Grupul de urmărire penală în dosarele fraudei bancare va fi extins

Grupul de urmărire penală, care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare, va fi extins. Decizia a fost luată de către Procurorul General interimar...

Slusari: Am primit informații că unele persoane care urmează să fie chemate la audierile privind frauda bancară sunt presate

Unele persoane care urmează să fie chemate la audierile privind frauda bancară sunt presate. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei de anchetă...

Instituțiile de drept din RM, la raport în fața delegației FMI; Au prezentat mersul anchetei privind frauda bancară

Procuratura Anticorupţie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar...

Filat vrea să depună depoziții la Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancare

Fostul premier Vladimir Filat, condamnat în 2015 la nouă ani de închisoare, vrea să depună depoziții la Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea...

Ce spune guvernatorul BNM despre solicitarea Parlamentului European privind publicarea rapoartelor Kroll

Guvernatorul BNM, Octavian Armașu, pasează la organele de anchetă solicitarea Parlamentului European privind publicarea variantelor complete le celor două...

Majoritatea parlamentară NU vrea audieri pe tema jaful miliardului; Deputat: Ne-am putea pomeni că hoții ajung în Parlament

Majoritatea parlamentară a respins astăzi propunerea de a chema la audieri responsabilii de la instituțiile implicate în investigația privind frauda bancară,...

Viorel Țopa, despre „dezvăluirile” lui Șor privind frauda de la BEM, tirajate la greu de holdingul lui Plahotniuc

Omul de afaceri Viorel Țopa a reacționat la interviul lui Ilan Șor, tirajat la greu de holdingul lui Plahotniuc, în care controvesatul primar de Orhei...
Top Jurnal.md în timp real