Șor: „Interesul autorităților pentru recuperarea banilor din frauda bancară e egal cu zero”; Ce apel i-a adresat Maiei Sandu

Interesul autorităților pentru recuperarea banilor sustrași din frauda bancară este egal cu zero, susține Ilan Șor, care anunță că acum o săptămână a trimis scrisori oficiale în adresa Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor,...

7 mai 2021, 13:08

Alt episod al fraudei bancare, din 48 de volume, a ajuns în judecată: Inculpații - foști șefi de la BEM, BS, Unibank și BNM

Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în instanța de judecată a unui nou episod legat de „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate: Banca de...

20 aprilie 2021, 14:03

Curtea de Apel a respins contestațiile procurorilor de plasare în arest preventiv a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov

Curtea de Apel Chișinău a respins astăzi, 5 aprilie, recursurile Procuraturii Anticorupție împotriva încheierilor emise de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, prin care cei doi deputați, Petru Jardan și Denis Ulanov, învinuiți în dosare de rezonanță,...

5 aprilie 2021, 12:10

O companie care a luat în mod fraudulos un credit de la BEM, deferită justiției; A prejudiciat statul cu 19 milioane de lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță expedierea în instanța de judecată a dosarului penal în privința a cinci persoane acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane de lei, în 2010.

18 februarie 2021, 10:51

Niciun leu furat în urma fraudei bancare NU a fost recuperat; „Frauda cea mai mare are loc acum - să lași hoțul cu banii”

Lipsa de progrese în recuperarea banilor fraudați de la cele trei bănci devalizate este compensată cu aprobarea de inițiative populiste și periculoase. Conform ultimelor date oficiale, până în prezent statul a reușit să recupereze din cele trei bănci...

15 decembrie 2020, 11:45

Premierul Chicu, atenționat de doi înalți demnitari europeni: „Credibilitatea RM este acum în pericol”

Credibilitatea Republicii Moldova este acum în pericol, iar autoritățile de la Chișinău trebuie să investigheze persoanele care au participat la frauda bancară, inclusiv pe ale căror procese în apel continuă să fie amânate inexplicabil.Este mesajul a...

30 septembrie 2020, 12:49

Dosarul fraudei bancare: Ex-președintele Petru Lucinschi și cinci acționari ai Unibank au fost SCOȘI de sub urmărire penală

Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, împreună cu alți 5 acționari ai UNIBANK, au fost scoși de sub urmărire penală în dosarul privind „frauda bancară”.

14 septembrie 2020, 16:20

Peter Michalko: La 6 ani de la investigarea fraudei bancare, nu am văzut persoane pedepsite

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko a declarat că subiectului care vizează investigarea furtului miliardului din Republica Moldova îngrijorează nu doar cetățenii din acest stat, dar și partenerii de dezvoltare.

14 septembrie 2020, 15:23

Plahotniuc reacționează prin intermediul avocatului său: Acuzațiile nu vor putea fi dovedite niciodată

Fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, cercetat pentru implicare în jaful miliardului, respinge acuzațiile și califică acest dosar drept unul politic. Plahotniuc, care a fugit din țară vara trecută, a reacționat prin intermdiul avocatului său, Lucian Rogac.

29 mai 2020, 11:22

Andrei Năstase: Raportul Comisiei de anchetă privind jaful bancar inițiată de Platforma DA - rechizitoriu pentru Plahotniuc

Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind jaful bancar, condusă de Alexandru Slusari, a servit drept rechizitoriu împotriva lui Vladimir Plahotniuc, afirmă președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.

18 mai 2020, 20:38