„Acestuia i se incriminează tentativa de contrabandă, comisă în calitate de autor. Așa cum fapta a fost comisă la punctul vamal Leușeni, conform competenței teritoriale, procurorii au trimis dosarul spre examinare Judecătoriei Hâncești, sediul central. În ceea ce privește beneficiarul și organizatorul schemei de contrabandă, dosarul penal a fost disjuns într-o procedură separată, iar investigațiile continuă, de comun cu Serviciul Vamal” informează PCCOCS. Trebuie menționat faptul că, pe lângă suma de bani nedeclarată, învinuitul nu a declarat nici alte bunuri transportate – utilaj tehnic (ștanțe și cuțite pentru ștanțe) folosit la tăierea hârtiei și cartonului, astfel încât suma totală a tentativei de contrabandă, la care se adaugă camionul (cap-tractorul) sechestrat, depășește un milion 650 de mii de euro. În cazul în care în instanța de judecată va fi demonstrată vinovăția bărbatului, care în prezent se află în arest la domiciliu,  acesta riscă pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de la 3 la 10 ani, inclusiv cu confiscarea bunurilor în folosul statului.

Amintim că un tânăr om de afaceri din RM, Adriano Dulgher, afirmă că cei 1,5 milioane de euro depistați în ziua de Paște la vama Leușeni i-ar aparține. La aproape o lună de la depistarea capturii, omul de afaceri a anunțat procurorii că are legătură cu banii și a fost audiat.

Mărturiile rudelor lui Dulgher, pretinsul stăpân al celor 1,5 mil. de euro aduse cu TIR-ul pot fi citite aici.