Bancher rus, arestat la Moscova în cadrul dosarului numit „laundromatul moldovenesc”
La Moscova a fost arestat bancherul Oleg Vlasov, fostul președinte și proprietar al băncii rusești Baltika, în cadrul dosarului numit „laundromatul moldovenesc”, anunță agenția RBC cu referire la serviciul de presă al tribunalului Tver.
Vlasov este acuzat de crearea unei comunități criminale care se ocupa de tranzacții valutare ilicite.
Surse citate de RBC au specificat că Vlasov este oficial suspectat de faptul că face parte dintr-o schemă frauduloasă de spălare a banilor, în care mai sunt implicați businessmenii Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Alexander Korkin. Korkin a fost arestat și el mai devreme la Moscova în dosarul numit și „laundromatul moldovenesc”.
Este vorba despre anii 2011 - 2014 și spălarea a 22 de miliarde de dolari din băncile rusești, prin intermediul instanțelor și băncilor din Moldova, în baza unor hotărâri judecătorești ilegale în privința unor datorii false.
Jurnal.md
comentarii: