Ultimele ştiri despre: spălare de bani

Amnistia fiscală din RM, în atenția presei de la Londra: „Noile legi riscă să permită spălări de bani la scară largă”

O lege privind amnistia fiscală adoptată recent în Moldova riscă să permită spălarea banilor în statul aflat în estul Europeni, au avertizat experți și...

Ani grei de închisoare pentru spălare de bani

Șefa depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru spălare de bani în...