Ultimele ştiri despre: spălare de bani

Spălări de bani şi evaziune fiscală de 30 de milioane de lei în agricultură // VIDEO

Membrii unui grup criminal organizat, compus din 18 persoane urmărind un scop de profit în perioada anilor 2016-2017, au fost reținuți în cadrul urmăririi...

Noul dosar al lui Filat, în care este cercetat pentru spălare de bani, SUSPENDAT și trimis la Curtea Constituțională

Noul dosar în care fostul premier Vladimir Filat este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost suspendat și remis la Curtea...

Motivul pentru care prima ședință în dosarul de spălare de bani pe numele lui Vladimir Filat a fost AMÂNATĂ

Prima ședință în noul dosar de spălare de bani, pe numele lui Vladimir Filat a fost amânată, pe motiv că judecătoarea Valentina Garabajiu și-a luat abținere...

Amnistia fiscală din RM, în atenția presei de la Londra: „Noile legi riscă să permită spălări de bani la scară largă”

O lege privind amnistia fiscală adoptată recent în Moldova riscă să permită spălarea banilor în statul aflat în estul Europeni, au avertizat experți și...

Ani grei de închisoare pentru spălare de bani

Șefa depozitului de valori a filialei din raionul Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru spălare de bani în...
Top Jurnal.md în timp real