Ultimele ştiri despre: spălări de bani

Laundromatul rusesc: Trei giganți bancari, contactați de anchetatorii din SUA; Ar fi avut operaţiuni și cu părţi din Moldova

Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au...

Solicitare către UE din partea cetățenilor RM, să ancheteze elemente ale jafului bancar; Maia Sandu: „Aceasta e soluția”

Masa protestatară din RM va semna și expedia o solicitare către instituțiile Uniunii Europene, cerând anchetarea elementelor jafului bancar și a spălărilor...

Deputat: „Amnistia fiscală este făcută de guvernare inclusiv sub proiecte de spălare de bani din Rusia și CSI”

Guvernarea nocturnă a RM vrea să transforme țara într-o spălătorie de bani, iar amnistia fiscală s-ar face inclusiv sub proiecte de de spălare care vin...