Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova s-a întrunit în ședință pentru a fi...
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a aflat în octombrie 2010, pentru prima dată, despre existența schemei de spălare a banilor murdari rusești prin intermediul sistemului judecătoresc din RM în 2010. Despre aceasta a anunțat directorul...
La Moscova a fost arestat bancherul Oleg Vlasov, fostul președinte și proprietar al băncii rusești Baltika, în cadrul dosarului numit „laundromatul moldovenesc”, anunță agenția RBC cu referire la serviciul de presă al tribunalului Tver.
Modificările la legea privind taxa de stat, introduse în 2010 la inițiativa ministrului Justiției de atunci, Alexandru Tănase, și care au favorizat spălările de bani prin intermediul sistemului judecătoresc, vor fi anulate. Un proiect de lege în acest...
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
