În urma percheziţiilor efectuate de poliţia financiară, au fost confiscate documente, facturi vamale şi 40 de maşini. Toate acestea nu corespundeau cu statutul şi declaraţiile fiscale.

Potrivit presei din peninsulă, conaţionalul nostru gestiona mai multe companii conectate, unde una deţine proprietatea alteia. Mai exact, acestea funcţionau conform unui sistem prin care se transferau bani în străinătate şi prin care se evita achitarea taxelor.

După ce obţineau venituri considerabile din activitatea de comerţ, companiile gestionate de moldovean declarau că şi-au schimbat sediul în Bulgaria, fără a plăti taxele datorate în Italia.

Suspectul urmează acum să plătească bugetului italian cele 30 de milioane de euro.