Cu câteva luni mai devreme, Banca Socială, controlată tot de Ilan Şor, a semnat un contract de leasing pentru procurarea mai multor automobile, printre care şi un autobuz de peste trei milioane de lei, pe care Şor l-a dăruit imediat, din numele său, clubului de fotbal Milsami Orhei, la zece ani de aniversare a echipei.

În perioada octombrie 2013 – iunie 2014, Banca Socială a procurat de la compania BS-Leasing Grup cinci automobile, în valoare de 4,3 milioane de lei. Cel mai scump mijloc de transport cumpărat era un autobuz Neoplan Cityliner N1216 HD, anul fabricării 2010, cu numărul de înmatriculare K KL 144, în valoare de 3,2 milioane de lei. Contractele de leasing au fost semnate pentru un termen de 36 de luni, timp în care banca urma să achite întreaga valoare a maşinilor.

Autobuzul primit în dar de FC Milsami de la Ilan Şor este cel cumpărat cu câteva zile mai devreme de Banca Socială. Foto: moldfootball.com

Potrivit documentelor, autobuzul a fost procurat pe 23 iunie 2014. Câteva zile mai târziu, prezent la evenimentul de aniversare a zece ani de la fondarea Clubului de fotbal Milsami-Orhei, patronul acestuia, Ilan Şor a înmânat echipei cheile de la autoturismul de lux. Presa a scris la acel moment, că autobuzul a fost dăruit din numele businessmanului.

În martie 2016, BS-Leasing Grup s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Băncii Sociale invocând că aceasta nu şi-a onorat obligaţiile de leasing şi a cerut revendicarea din posesie şi transmiterea autoturismelor procurate de instituţia financiară: un Chevrolet Niva, anul fabricării 2013, la preţul 190.080 lei; o Skoda Superb, anul fabricării 2014, preţul 469.712 lei; un Opel Corsa, anul fabricării 2012, preţul 208.450 lei; un Chevrolet Aveo, anul fabricării 2014, preţul 189.500 lei şi autobuzul Neoplan Cityliner N1216 HD, anul fabricării 2010, preţul 3.258.755,85 lei.

Prin hotărârea Judecătorii Râşcani mun. Chişinău din 10 mai 2016, acţiunea înaintată de BS-Leasing Grup a fost admisă integral. Decizia primei instanţe a fost menţinută de Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de Justiţie, cu o singură precizare – autobuzul dăruit de Şor echipei de fotbal a fost scos din lista automobilelor care urmau să fie restituite de bancă firmei BS-Leasing Grup. Decizia instanţei pare să fi fost acceptată de firma de leasing.

Aceeaşi companie mai are pe rol, în instanţele de judecată, un alt proces cu Banca de Economii. La 25 noiembrie 2014, BS-Leasing Grup a încheiat cu Banca de Economii un antecontract privind procurarea unui Mercedes-Benz S350, la preţul total de 120.500 de euro. Banca a plătit în avans 600.000 de lei, după care s-a răzgândit.

La 27 noiembrie 2014, Banca Naţională a introdus administrare specială la BEM şi a instituit un moratoriu asupra tuturor creanţelor creditorilor faţă de Banca de Economii, pe termen de două luni, începând cu 27 noiembrie 2014. La 22 decembrie 2014, când compania BS-Leasing Grupa a anunţat instituţia bancară că a cumpărat deja maşina, BEM a decis să nu o mai procure şi a solicitat restituirea avansului achitat în sumă de 600.000 lei. Pentru a-şi recupera banii, la 29 august 2015 Banca de Economii a mers în judecată.

Prin hotărârea Judecătoriei sectorului Râşcani din municipiul Chişinău, de la 23 octombrie 2015, cererea de chemare în judecată depusă de BEM, a fost respinsă. O hotărâre similară a luat şi Curtea de Apel. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 12 aprilie 2017 s-a admis apelul declarat de societatea pe acţiuni Banca de Economii, fiind obligată compania BS-Leasing Grup să restituie avansul de 600.000 de lei.

Potrivit deciziei instanţei supreme, „nerestituirea sumei de 600.000 lei de către societatea pe acţiuni BS Leasing Grup în beneficiul societăţii pe acţiuni Banca de Economii în proces de lichidare reprezintă o veritabilă îmbogăţire fără justă cauză a revizuentului”.

„Asemenea constatări ale instanţei de judecată denotă aprecierea eronată a raporturilor juridice instituite între părţi. Autoturismul procurat pentru BEM la preţul de 120.500 de euro, a fost vândut abia la 4 ianuarie 2017, la preţul de 1.614.750 de lei, ceea ce constituie 75.000 de euro, cauzându-i companiei de leasing un prejudiciu de 45.500 euro. De asemenea, pentru a procura automobilul, firma a contractat un credit de la Banca Socială. Conform calculului administrat, dobânda aferentă creditului pentru suma de 120.500 euro destinate executării antecontractului, conform situaţiei din 30 aprilie 2015 era de 678.151 lei”, a explicat compania de leasing în instanţa de judecată.

Argumentele firmei au fost însă respinse de CSJ care, examinând repetat recursul BS-Leasing Grup, la 3 mai 2017 a obligat compania să îi restituie avansul băncii.

Portalul Anticoruptie.md a încercat să obţină o reacţie de din partea BS-Leasing Grup, secretara companiei ne-a anunţat că directorul este ieşit, dar va reveni curând la noi cu un apel telefonic. Până la publicarea articolului, acesta nu ne-a contactat. Nici reprezentanţii lui Ilan Şor nu ne-au oferit deocamdată un comentariu referitor la aceste achiziţii, avocaţii omului de afaceri urmează să obţină un răspuns de la clientul lor.