Operaţiunea a fost desfăşurată în legătură cu o schemă de spălare de bani de la Regia Apă-Canal din Bălţi.

„Circa 20.000.000 de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală. Astfel, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 000 000 de lei în urma unor tranzacţii frauduloase”, se arată într-un comunicat de la CNA.

Potrivit anchetei, în perioada 2013-2016, gestionarii Întreprinderii Municipale Regia Apă-Canal Bălţi, folosind situaţia de serviciu, ar fi contractat achiziţii de servicii şi bunuri cu zeci de persoane fizice şi juridice. În urma acestor contracte, companiile urmau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri, care, în realitate, nu au mai fost livrate.

Pe acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani.