Potrivit unui comunicat de la SIS, ofiţerii au identificat şi documentat o schemă frauduloasă de evaziune fiscală de proporţii. „Activitatea ilegală era desfăşurată de către unii agenţi economici specializaţi în importul şi comercializarea produselor farmaceutice în Republica Moldova, inclusiv şi asigurarea instituţiilor medicale din ţară cu medicamente în baza licitaţiilor publice centralizate”, se arată în anchetă.

Importurile de produse farmaceutice se realizau prin intermediul companiilor intermediare înregistrate în zonele offshore. Totodată, în comunicat se menţionează că agenţii economici declarau organelor vamale şi de control preţuri majorate de circa trei ori.

Produsele farmaceutice era importante din India, China, la preţuri majorate prin intermediul companiilor offshore, în valoare de peste 15 milioane de lei.