FOTO

Descinderi într-o sală de jocuri de noroc: Patru indivizi au fost reţinuţi şi sunt învinuiţi de evaziune fiscală

Descinderi într-o sală de jocuri de noroc: Patru indivizi au fost reţinuţi şi sunt învinuiţi de evaziune fiscală
Sursa: jurnal.md Foto: procuratura.md 14.02.2017 11:06
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale de comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate au depistat şi anihilat o schemă de spălare de bani.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii, procurorii şi ofiţerii de informaţii au acumulat dovezi în privinţa fondării de către grupul infracţional a unui cazinou electronic şi practicarea în regim on-line a jocurilor de noroc, sfidând legislaţia în vigoare.

Membrii grupării, cu vârste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat, în mod clandestin, o sală de joc, dotată cu rulete, dispozitive video, audio, tehnică sofisticată prin care se asigura conectarea la internet. Jocurile de noroc, în speţă, se realizau în etape succesive prin intermediul unui site, ce putea fi accesat doar din străinătate.

Totodată, s-a stabilit că pentru serviciile prestate, agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, celelalte 70% - se achitau „în plic”. Ca urmare, prin săvârşirea evaziunii fiscale, anual, erau ratate încasării la bugetul de stat de milioane de lei.

În timpul percheziţiilor efectuate concomitent, au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, achitate neoficial angajatelor companiei, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare, precum şi alte obiecte ce pot avea valoare probantă în cadrul cauzei penale.

Pe acest caz au fost reţinuţi patru membri ai grupării criminale. Ieri, la demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit, instanţa urmând să se pronunţe astăzi.

În cazul în care le va fi demonstrată vinovăţia, aceştia riscă până la 10 ani închisoare.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI