De asemenea, pe conturile firmei au fost transferate sume dubioase, tranzacţionate de persoane neidentificate. În acest mod, evidenţa contabilă a fost ascunsă şi a prejudiciat statul de sute de mii de lei. 

Totodată, procurorii au stabilit că, pe parcursul unui an, administraţia firmei nu a înregistrat anumite livrări pe facturile fiscale, fiind tăinuite astfel tranzacţiile companiei.

În urma percheziţiilor au fost depistate mai multe carduri bancare, tehnică de calcul, 12 mii de dolari şi 6 mii de euro.

Proprietarii firmei riscă amendă de până la 60 de mii de lei sau trei ani de puşcărie.