Potrivit forţelor de ordine, în perioada 2015 - 2016, membrii reţelei infracţionale, utilizând sisteme informatice şi reţelele de socializare, au abuzat de încrederea unei femei de 35 de ani, care munceşte peste hotarele ţării. Aceştia, sub un pretext inventat, au dobândit ilicit de la victimă, prin intermediul transferurilor bancare, peste 400 de mii de lei. 

În urma investigaţiilor, au fost identificaţi cinci membri ai grupului infracţional cu vârste cuprinse între 25 şi 40 de ani, care aveau roluri bine determinate. Organizatorii grupării criminale s-au dovedit a fi deţinuţi ai Penitenciarului nr.1 din Taraclia.

Doi membri ai grupului, care aveau rolul de preluare a banilor, au fost reţinuţi şi plasaţi în izolatorul de detenţie preventivă.

Persoanele reţinute riscă închisoare de până la 15 ani.