Unul dintre bănuiţi, un cetăţean moldovean de 55 de ani, a fost reţinut în timp ce încerca să scoată din ţară 11 mii de dolari. S-a întâmplat pe 26 noiembrie, la punctul de trecere Vulcăneşti. Banii nedeclaraţi urmau să ajungă în Ucraina. 

La acelaşi punct de trecere, ofiţerii de investigaţii au descoperit într-un autocar care efectua cursa Cahul – Bolgrad, un colet sub un scaun, cu mai multe pacheţele cu substanţă vegetală uscată, asemănătoare cu cânepa. La faţa locului, pacheţelele au fost sigilate şi expediate la expertiză.

Indivizii riscă amenzi sau privaţiune de libertate.