Vineri, 31 octombrie 2014, un grup de poliţişti şi procurori efectuau percheziţii la domiciliul părinţilor primarului Chirtoacă. Oamenii legii au descins, de fapt, într-un apartament din str. Calea Ieşilor, unde se află sediul firmei „Anda” SRL, fondată de Ion şi Lucian Chirtoacă, tatăl, respectiv, fratele edilului. Atunci, Chirtoacă, dar şi unchiul său, preşedintele PL, Mihai Ghimpu, acuzau că, în spatele acelor acţiuni, ar sta PLDM şi PD, care ar fi încercat astfel să-i compromită înaintea alegerilor parlamentare ce urmau să aibă loc pe 30 noiembrie. Chirtoacă a spus presei că poliţiştii au venit la percheziţii la 7 dimineaţa şi că ar fi vrut să forţeze uşa ca să intre. Edilul menţiona că motivul percheziţiilor ar fi faptul că firma fratelui său, cu adresa juridică în acel apartament, ar fi efectuat tranzacţii cu altă firmă care ar avea legături cu o companie bănuită de evaziune fiscală, dar şi că oamenii legii nu ar fi găsit nimic. „Din păcate, nu creştem Moldova, ci ne batem joc, şi nu înainte spre un viitor european, ci înapoi, la URSS”, declara Chirtoacă, referindu-se la mesajele electorale ale PD şi PLDM.
Informaţii din dosar: tranzacţii suspecte cu mai multe firme
ZdG publică un document din acest dosar, care conţine alte informaţii decât cele relatate presei de Ghimpu şi Chirtoacă. Documentul demonstrează legături nebănuite între mai multe firme, Primăria Chişinău şi familiile Ghimpu şi Chirtoacă. Dosarul a fost iniţiat pe 3 aprilie 2014 de Direcţia Poliţie a mun. Chişinău pe faptul comiterii evaziunii fiscale a factorilor de decizie ai SRL „Aldora Art”, o agenţie de publicitate despre care mai mulţi foşti consilieri locali declarau că ar fi controlată de Lucian Chirtoacă, mezinul familiei Chirtoacă.
În cadrul verificărilor, procurorii au constatat că „Aldora Art” SRL ar fi implicată într-o schemă dubioasă, înregistrând tranzacţii suspecte, unele fictive, cu mai multe firme. Una dintre aceste firme este „Eurosim” SRL, fondată de Veaceslav Ceban, Iurie Aramă şi Mihai Ghimpu, preşedintele PL, care, afirmă procurorii, „în 2009-2012, a efectuat livrări de materiale şi servicii de publicitate în sumă de 392 mii de lei şi, concomitent, a încheiat tranzacţii cu întreprinderi delincvente („fantomă”) în proporţii deosebit de mari, în valoare de peste 271 mii de lei”. Procurorii au examinat rulajul bancar de pe conturile „Aldora Art” SRL şi susţin că au descoperit „tranzacţii dubioase, prezentate drept împrumuturi, între această firmă şi întreprinderile SRL „Edera Trio”, SRL „Anda”, SRL „Grancompol”, „SRL Unicafe”, SRL „Pro Fortes”, SRL „Trendseter”, SRL „Unistos Lux”, SRL „Samiralagro” şi SRL „Maximize””.
Firme cu sediul în Primărie şi rezultatele percheziţiilor
Pe 29 septembrie 2014, în cadrul acestui dosar, oamenii legii au efectuat percheziţii într-un birou din incinta Primăriei Chişinău care, conform contractului de locaţiune, era închiriat de „Pro Fortes” SRL. În urma unor măsuri speciale de investigaţie, s-a stabilit că, în acel birou, se aflau, neoficial, mai multe firme: SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Unicafe” şi SRL „Grancompol””, potrivit actelor din dosarul penal. În cadrul percheziţiilor, au fost depistate şi ridicate 4 blocuri de sistem, acte contabile şi alte documente ce reglementează activitatea SRL „Aldora Art”. Totodată, au fost ridicate mijloace financiare în sumă de 102,8 mii de lei, fără acte de provenienţă. „În urma expertizelor informaţionale, asupra blocurilor de sistem ridicate s-au restabilit conversaţiile din programul „Skype”, din care rezultă că, în 2013 — 2014, contabilul Dumitru Camerzan primea indicaţiile privind gestionarea mijloacelor financiare şi a bunurilor SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Unicafe” şi SRL „Grancompol” de la „lucianforever”, stabilindu-se că acesta era Lucian Chirtoacă. La fel, în urma examinării descifrărilor rulajelor bancare ale SRL „Aldora Art”, s-a stabilit că între întreprinderile enumerate sunt efectuate transferuri financiare deghizate sub formă de împrumut, care nu sunt rambursate”, se spune în documentul Procuraturii, intrat în posesia ZdG.
Despre percheziţia din 31 octombrie 2014, oamenii legii susţin că aceasta a fost autorizată, în apartamentul din str. Calea Ieşilor fiind sediul „Anda” SRL, vizată în dosarul penal. „Proprietarii apartamentului, la faţa locului, s-au dovedit a fi părinţii primarului de Chişinău, Dorin Chirtoacă. Aceştia au refuzat să deschidă uşa, comunicând că cheamă avocatul. Reprezentantul organului de urmărire penală, în persoana ofiţerului de urmărire penală, Iurie Cocârla, le-a comunicat că în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală sunt obligaţi să aştepte 2 ore, iar dacă după expirarea acestui timp nu se va prezenta avocatul, vor purcede la efectuarea percheziţiei fără prezenţa avocatului. La fel, dacă nu va fi deschisă uşa, vor fi solicitate serviciile speciale pentru a deschide forţat uşa de la intrare. În două ore, pe str. Calea Ieşilor 55/2, ap. 107, s-a prezentat Lucian Chirtoacă, în prezenţa căruia a fost efectuată percheziţia. La fel, în procesul verbal de percheziţie, Lucian Chirtoacă a menţionat că nu are obiecţii la acţiunile procesuale efectuate. În urma percheziţiilor au fost ridicate un şir de acte contabile şi contracte care urmează a fi examinate pentru a determina importanţa probatorie pentru cauza penală”, se spune în document.
Percheziţii anulate şi dosar pe linie moartă
Acum dosarul penal este pe linie moartă, fiind pasat, pe 21 decembrie 2016, de la Procuratura Chişinău, după ce în fruntea acestei instituţii a fost instalat, ca interimar, procurorul Igor Popa, Procuraturii Centru. Până a fi transferat, însă, prin deciziile Curţii de Apel (CA) Chişinău, toate încheierile de autorizare a percheziţiilor pe dosar au fost declarate nule. Astfel, şi rezultatele acestor percheziţii au fost anulare. Contactat de ZdG, Igor Popa, procurorul interimar al mun. Chişinău, ne-a spus că nu cunoaşte detalii despre dosar. Corneliu Pleşca, procurorul care l-a gestionat, şi-a dat demisia din organele procuraturii în decembrie 2015. Acum, de soarta dosarului e responsabilă Vera Chiranda, procuror în cadrul Procuraturii Centru.
Contactată, aceasta ne-a comunicat că dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie (IP) Centru. Ea nu a putut spune ce s-a întâmplat după ce autorizaţiile privind efectuarea percheziţiilor au fost anulate. „Cauza penală e recent parvenită. Eu doar conduc urmărirea penală, dar ea este exercitată de către organul de urmărire penală al IP Centru. La moment, nu cunosc ce acţiuni se fac, pentru că dosarul are mai puţin de o lună de când e la mine. Nu ştiu dacă au fost careva acţiuni după anularea lor de către CA. Am studiat dosarul în linii generale. Nu pot spune ceva concret. Ştiu că materialele au fost examinate de CA…”, ne-a zis Chironda. Ofiţerul de urmărire penală, Alexandru Stavinschi, a evitat să ne ofere mai multe detalii din dosar, pe motiv că legea nu i-ar permite acest lucru.
Firma investigată, în apartamentul partenerului lui Ghimpu
Una peste alta, până când organele abilitate se vor clarifica cu dosarul penal, constatăm că cel puţin 6 firme menţionate în dosarul penal au legături directe sau prin intermediari cu familiile Chirtoacă şi Ghimpu. Astfel, „Aldora Art” SRL, persoana juridică pe numele căreia a fost iniţiat dosarul penal, este fondată în 2008, de Ludmila Răzmeriţă, acum în vârstă de 61 de ani, care a fondat, în 2011, şi „MegaRadio” SRL, care gestionează Radio 911, nefuncţional în prezent. În ultimii ani, unii consilieri locali au declarat public că, în spatele acestei firme, ar sta, de fapt, Lucian Chirtoacă, fratele primarului. Ambii au negat acest fapt. Pentru presă, într-o intervenţie din 2009, Ludmila Răzmeriţă declara că această firmă, care gestionează o mare parte a business-ului publicitar din Chişinău, este afacerea şi proprietatea sa. „Lucian nu este implicat. Doar uneori îl rog să mă ajute”, menţiona ea.
Ludmila Răzmeriţă, fondatoarea şi administratoarea din acte a „Aldora Art” SRL, este economistă la Magazinul Universal Central din Chişinău (UNIC). Deşi ne-a răspuns binedispusă la telefonul său mobil, a închis imediat cum a auzit: „Ştiu că dvs. sunteţi fondatoarea şi administratoarea firmei…..”. Interlocutoarea nici nu a ascultat întrebarea, închizând telefonul. „Nu vă dau nicio informaţie. S-o terminat”. Ulterior, nu a mai răspuns la apeluri.
Sediul actual al firmei „administrate” de economista de la UNIC demonstrează legături interesante între ea şi familia Ghimpu. Astfel, SRL-ul este înregistrat într-un apartament din str. Drumul Schinoasei, care aparţine acum Doinei Ceban, fiica lui Veaceslav Ceban, partenerul preşedintelui PL, Mihai Ghimpu, în cadrul firmei „Eurosim” SRL, care, în 2014, i-a adus deputatului un venit de 439 mii de lei. De precizat că Veaceslav Ceban, partenerul lui Ghimpu, împreună cu Viorel Popescu, sunt fondatorii firmei „Get Premium”, cu activităţi în domeniul comercializării benzinei. Firma, cu un capital social de peste 8 milioane de lei, este înregistrată într-un oficiu din str. Bucureşti 87, unde anterior a fost sediul PL, şi a câştigat, în ultimii ani, mai multe licitaţii publice. De departe, cel mai valoros contract, în sumă de 13 milioane de lei, de livrare a produselor petroliere, a fost obţinut în noiembrie 2015, în urma unui contract cu Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate”, din componenţa Direcţiei generale locativ-comunale a mun. Chişinău. La această adresă, Bucureşti, 87, s-a aflat şi sediul din Chişinău al Companiei „Parstar Petrol”, fondată la Cimişlia de Iurie Aramă, Veaceslav Ceban şi Ion Putină. Acum, Ceban a ieşit din acţionariat, dar a rămas Iurie Aramă, asociat şi el cu Mihai Ghimpu, liderul PL, în afacerea „Eurosim”. Despre firma „Parstar Petrol” presa a scris că ar fi aprovizionat cu motorină aproape toate instituţiile statului subordonate liberalilor.
Continuarea citiţi pe Ziarul de Gardă