Ţara lui X // RISE Moldova

Ţara lui X // RISE Moldova
Sursa: www.rise.md Foto: rise.md 27.01.2017 17:48
RISE Moldova a analizat peste o mie de documente care demonstrează conexiunile deputatului şi influentului om de afaceri, XXXXXX cu trustul XXXXXX. Documentele mai dezvăluie legăturile strânse ale XXXXXX cu XXXXXX, o companie cu un capital social de aproape XXXXXX lei, care i-a avut în calitate de acţionari şi reprezentanţi pe XXXXXX (soţia), XXXXX (sora), XXXXXX(finul) – preşedintele Parlamentului, XXXXXX – şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii, XXXXXX – fiul fostului şef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi XXXXXX – administratoarea XXXXXX SRL, informează RISE.

AFACEREA X

Din documentele obţinute de RISE Moldova, până la sfârşitul anului 2010 XXXXXX a fost controlată de două companii offshore. Prima, XXXXXX(Cipru) – reprezentată de XXXXXX, soţia administratorului de la firma XXXXX SRL, XXXXXX. Cea dea a doua, XXXXXX (SUA), a fost reprezentată de XXXXXX, soţul judecătoarei XXXXXX şi fiul fostului şef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. În mai multe tranzacţii, XXXXLLC a fost reprezentată şi de XXXXXX, director general al XXXXXX din Moldova, unde preşedinte este XXXXXX.

Din august 2014, acţionarul unic la XXXXX este XXXXX Ltd. (Cipru), fondată de alte două companii offshore (Fără detalii, AICI). În 2015, XXXXXXX a înregistrat un capital social de XXXXX milioane de lei, de aproximativ XX ori mai mult decât averea oficială a lui XXXXXXX, menţionată în declaraţia de avere.

Ştiri similare

ULTIMELE ŞTIRI