Totodată, suspectul a infirmat declaraţia făcută anterior de procurorul Adriana Beţişor, potrivit căreia, unul dintre beneficiarii companiei este fostul lider PLDM, Vladimir Filat.

Acesta a declarat anterior că firma era supusă unor atacuri raider, realizate de persoane influente în domeniul agricol, care intenţionau să o distrugă. Potrivit anchetatorilor, în schema de fraudare de la Banca de Economii sunt implicate zeci de companii, printre care şi „Caravita”, specializată în achiziţionarea terenurilor. Schema constă în acordarea creditelor de către BEM fără să fie restituite. În cazul a două dintre companiile implicate este vorba despre credite în sumă de 22 şi 30 de milioane de lei. 

Amintim că nepotul lui Filat, Vladimir Rusu, a fost reţinut în luna iulie de Centrul Naţional Anticorupţie, în dosarul delapidărilor de la BEM. Totodată, a fost reţinut şi naşul liderului PLDM, Ion Rusu.