Se ştie cu siguranţă de 18 miliarde de dolari, dar, conform presei ruse, prin băncile patriei s-ar fi spălat 46 de miliarde de dolari. Sume de-a dreptul exorbitante, care depăşesc PIB-ul pe de la mulţi la foarte mulţi ani al Moldovei şi care au contribuit la distrugerea aproape în totalitate a sistemului bancar moldovenesc.
Pe lângă prejudiciul uriaş de imagine adus Republicii Moldova, dar şi sistemului bancar, puţini ştiu că bugetul de stat a pierdut miliarde de lei în urma acestei scheme. Miliarde care ar fi ajuns în bugetul de stat dacă nu s-ar fi efectuat o modificare legislativă care a redirecţionat sute de milioane de dolari spre executori judecătoreşti.
Legea Tănase-Poalelungi
La 20 mai 2010, la iniţiativa lui Alexandru Tănase, care era Ministru al Justiţiei atunci, Parlamentul adopta modificări la legea taxei de stat prin care mărimea taxei de stat se plafona la 25.000 lei pentru persoane fizice şi 50.000 lei pentru persoane juridice.
Totodată se modifica art. 85 al. 4 din codul de procedură civilă, care stabilea: ,,În funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică poate fi scutită de judecător (de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părţi a ei.”
Ambele modificări au intrat în vigoare la 04.06.2010. Pentru a se asigura că aceste modificări vor trece, Tănase s-a înarmat cu susţinerea lui Poalelungi – un promotor activ al proiectului la acea oră.
La 2 iulie 2010, la iniţiativa lui Tănase, Parlamentul votează „marea reformă” a activităţii executorilor judecătoreşti, printre care se stabileşte:
(2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
a) pentru sumele de până la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei.
(3) Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.
(4) În cazul încetării procedurii de executare în alte temeiuri decât cele indicate la alin. (1), onorariul va fi achitat după cum urmează:
a) în cazul indicat la art. 83 lit. b) – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;
b) în cazul indicat la art. 83 lit. e) – onorariul va fi achitat de creditor;
c) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, când creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;
d) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, când obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;
e) în cazul indicat la art. 83 lit. g) – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor.
(5) Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
Ca să fie mai clar, până la intrarea legii în vigoare, statul ar fi beneficiat de 3% din aceste sume uriaşe spălate. După votarea ei, bugetul de stat beneficia doar de 25 de mii de lei în cazul persoanelor juridice şi de 50 de mii de lei în cazul persoanelor fizice. În schimb, executorii urmau să ia comisioane uriaşe.
De ce a fost nevoie de aceste modificări?
Imediat după modificările din vara lui 2010, mai exact în luna octombrie 2010, se începe transferul celor 18 miliarde de dolari din băncile ruse spre Europa, prin intermediul băncilor moldoveneşti, în special Moldindconbank.
De altfel, până astăzi puţinii judecători oneşti au semnalat acest fapt, întrebându-se de ce a fost nevoie de plafonarea taxei de stat.
Este de menţionat că şi până în 2010 au mai fost transferuri de ordinul sutelor de milioane prin decizii judecătoreşti dubioase. În toate cazurile, nu se achitau taxe de stat. Ulterior, judecătorii nu doreau să emită asemenea decizii, deoarece existau riscuri prea mari, în legătură cu faptul că exista posibilitatea să aibă probleme din cauza scutirii de la plata taxei de stat. Or, era straniu că veneau indivizi care solicitau câte 500 de milioane de dolari americani, dar nu-şi puteau permite să achite taxa de stat de 3%.
Milionari peste noapte
Procesul de judecată are mai multe faze, ultima fiind executarea hotărârii judecătoreşti. Adică, când vorbim despre proces echitabil, începem de la momentul depunerii cererii până la momentul executării hotărârii judecătoreşti.
Într-un mod straniu, Tănase a considerat ca fiind extrem de benefică plafonarea taxei de stat la momentul depunerii acţiunii, cu toate că, prin lege, cel care nu poate achita taxa de stat poate fi scutit de la această obligaţie de către judecător, chiar dacă, prin această modificare bugetul de stat era privat de o sumă enormă de bani.
Iar pe de altă parte, fostul ministru al Justiţiei considera că debitorul trebuie să achite executorilor judecătoreşti, care sunt nişte persoane private, nişte sume care ajungeau la ordinul sutelor de mii de dolari
Astfel, peste noapte executorii deveneau milionari.
Doar că, admiţând numai cele 18 miliarde de dolari spălate, bugetul de stat, prin neachitarea taxei de stat pierdea circa 540 miliarde de dolari americani (3% din valoarea acţiunii). Desigur, multe din sume au fost eliberate în mod ilegal prin procedură în ordonanţă, unde taxa de stat e de 1,5%. Dar chiar şi aşa pierderea bugetului ar fi de 270 de milioane de dolari. În schimb, toţi aceşti bani s-au oprit la executorii judecătoreşti.
Cum a fost posibil?
Semnele de întrebare care apar sunt multe. Dar câteva ies în evidenţă:
- Cum e posibil ca doi jurişti cu atâta experienţă, precum Tănase şi Poalelungi, să promoveze astfel de modificări, în condiţiile în care se cunoşteau foarte bine aceste riscuri? Pentru că bani au fost spălaţi şi anterior, în sume mult mai mici, e drept.
- Să fie doar o întâmplare că nici la 2 luni de la intrarea în vigoare a modificărilor s-a început spălarea masivă de bani prin sistemul bancar moldovenesc?
- Instituţiile abilitate ale statului erau obligate să observe aceste tranzacţii. Ele puteau fi stopate inclusiv prin revenirea la vechile prevederi ale legii. Lucru care nu s-a făcut. Ba din contra, prin aceste modificări spălările s-au facilitat, rămânând şi aici, pe loc, câteva sute de milioane de dolari.
- Este clar că 540 de milioane de dolari nu puteau să meargă doar la nişte executori judecătoreşti. Cu siguranţă aceştia s-au împărţit cu mulţii alţii, inclusiv funcţionari de cel mai înalt rang şi politicieni.
- Ce se mai aude cu „mega-ancheta” pe care o anunţa Poalelungi în legătură cu aceste spălări de bani? A fost identificat vreun vinovat? Cineva e tras la răspundere. S-a recuperat vreun ban?
- Să fie doar o întâmplare că Elena Poalelungi, soţia lui Mihai Poalelungi, este şefa Direcţiei Executori Judecătoreşti din cadrul Ministerului Justiţiei?
Jurnal.md
