В мае 2014 года младший сын Юрие Лянкэ, Ливиу Тристан, окончил цикл предуниверситетского образования в частном колледже Великобритании, в городе Кембридж. Молодой человек появляется на фотографиях, сделанных на мероприятиях, организованных для выпускников 2014 года, опубликованных в интернете. Школа, в которой обучался младший сын Юрие Лянкэ, специализируется по подготовке иностранных студентов для зачисления в университеты Великобритании. А оплата за обучение, по крайней мере, часть, примерно 40 тысяч долларов, эквивалент 25 тысячи фунтов стерлингов, была осуществлена осужденным первой инстанцией по делу банковской кражи, Иланом Шором. А точнее, одной из его компаний-нерезидентов, вовлеченных в кражу миллиарда – Tomton Trade Corp, у которой были открыты счета в латышском банке ABLV. Эта компания является одной из десяти компаний, используемых Шором для отмывания денег, полученных из кредитов. Согласно схеме, присущей «краже миллиарда», средства, снятые из банков в качестве займов, прежде чем дойти до конечного получателя, проходили через ряд перечислений от одной компании к другой. Таким способом маскировалось происхождение денег. Одной из этих компаний является Tomton Trade Corp, что признал даже Шор в своих показаниях в прокуратуре, утвержденных и на судебном заседании. Мы будем ссылаться на две выплаты из банковских выписок этой компании. Одна была осуществлена 09 октября 2012 года. Компания Шора перечислила 20 тысяч 882 доллара, конвертированных в 12 тысяч 912 фунтов стерлингов, на счета британской компании Cambridge Arts and Sciences Limited. С назначением «оплата за Ливиу Тристан Лянкэ». Cambridge Arts and Sciences Limited как раз является компанией, владеющей колледжем, в котором Ливиу Тристан Лянкэ был одним из выпускников в 2014 году. Другая выплата появляется в банковских выписках со счета в фунтах стерлингах компании Tomton Trade 12 февраля 2013 года. Шор перечислил кембриджской школе за Ливиу Тристан Лянкэ 12 тысяч 700 фунтов стерлингов. Сумма была конвертирована примерно из 20 тысяч долларов. Копии оборотов, в которых появляются эти выплаты, были предложены Jurnal TV адвокатом Ион Крецу, в настоящее время защитник Вячеслава Платона – одного из осужденных по делу банковской кражи. Выплаты для Лянкэ осуществлялись в период после того, как Шор взял на себя контроль над Unibank. И предшествовали взятию контроля над Banca Socială и Banca de Economii. Речь идет об этапе, в котором согласно расследованиям Kroll портфолио кредитов, предоставленных группе компаний и аффилированным лицам Шора, начало стремительно расти. Финансовые детективы представили и конкретные цифры. В течение лишь шести месяцев сумма украденных денег выросла больше одного миллиарда леев. Как правило, средства уходили разным оффшорным компаниям. В том числе в компанию, с чьих счетов было оплачено обучение младшего сына Юрие Лянкэ. Первая попытка получить от заместителя министра реакцию по поводу этой темы не увенчалась успехом. Должностное лицо посчитало, что ждать его утром у ворот своего дома является доказательством отсутствия хорошего тона.

Вторая попытка не была намного успешней, хотя она имела место уже в здании Правительства. Юрие Лянкэ прошел мимо репортера, не дав на его вопросы хотя бы один ответ. В итоге, после часов ожидания, во время третьей попытки заместитель министра поинтересовался, есть ли у них доказательства. Когда ему ответили положительно, он заявил, что доказательства якобы лживые, и что Jurnal TV является якобы партийным телевидением, которое заинтересовано его опорочить.

Компания Илана Шора Tomton Trade Corp является компанией, которую молдавские прокуроры знают за пределами страны. По крайней мере, так должно было быть, имея в виду, что использовали ее обороты в процессе рассмотрения дела банковской кражи. По крайней мере, в двух эпизодах – Владимир Филат и Кирилл Лучинский. В обвинительных приговорах, выданных на имя бывшего премьер-министра, и соответственно, бывшего депутата, содержится информация о нескольких перечислениях, сделанных Шором им обоим, а именно посредством Tomton Trade Corp. Одна из выплат, которую прокуроры инкриминировали Филату, и за которую он был осужден, была осуществлена от соответствующей компании. Речь идет о перечислении суммы в размере 49 тысяч 500 долларов, которую 19 апреля 2013 года получила оффшорная компания из города Белиз, приписываемом обвинителями Филата. И в обвинительном приговоре Кирила Лучинского, кроме других перечислений от Шора, отмечаются четыре выплаты, осуществленные именно посредством Tomton Trade Corp. В этом судебном решении находим и другое неопровержимое доказательство того, что у прокуроров есть в распоряжении обороты компании Шора Tomton Trade Corp. Среди перечисленных доказательств, которые продемонстрировали виновность Кирила Лучинского, были и эти выписки по счетам в евро и долларах за период 04 января 2011 г. – 13 марта 2013 г. В этот промежуток времени зачитываются обе выплаты, осуществленные компанией Шора для сына Лянкэ. Первая находится в выписках счета в долларах. В том же обороте появляется и операция по конвертированию американских долларов в фунты стерлинги для второй выплаты. Более того, информация об обмене валют находится на том же листе с одним из перечислений, инкриминируемым Лучинскому. Перечисление, о котором прокуроры заявили в инстанции, что подсудимый «должен был знать, что оно происходит из незаконного финансово-банковского оборота». Впрочем, обвинители сделали это утверждение в отношении всех перечислений от компании Tomton Trade Corp.

Не понятно, почему некоторые прокуроры увидели некоторые выплаты из банковских счетов этой компании и не увидели другие. Почему они пошли в суд с перечислениями, которые привели к Филату и Лучинскому посредством их компаний, а не пошли в суд с выплатами, в которых конкретно появляется имя сына, на тот момент несовершеннолетнего, должностного лица высокого ранга? Должностного лица, который занимал пост министра иностранных дел во время этих выплат, а затем занимал пост премьер-министра в период, когда Илану Шору были переуступлены Banca de Economii и Аэропорт. Лянкэ занимал пост премьер-министра, когда Правительство позволило Национальному банку снять из государственных резервов первый транш на сумму в размере 9,5 миллиардов леев, чтобы заделать дыру, образованную в банках, контролируемых Шором, посредством предоставления обманных кредитов также Шору. Сумму, которая впоследствии была преобразована в государственную задолженность, и которую должны были вернуть молдавские граждане. Лянкэ управлял Правительством, когда исполнительная власть поставила точку в международном споре с компанией Le Bridge, конкурент Шора в торговле Duty Free. После вынесения приговора Республике Молдова, продиктованного Национальным центром по урегулированию инвестиционных споров, из двух решений примирения, выдвинутых учреждением, Правительство, управляемое Лянкэ, выбрало решение, благоприятное бизнесу Шора, даже если за это гражданам Республики Молдова пришлось бы выплачивать вместо 6,5 миллионов леев 35 миллионов, то есть более чем в пять раз больше! Другим эпизодом связи между Лянкэ и спорным банкиром, в настоящее время примаром города Орхей, выступает старый скандал с дипломатическими регистрационными номерами, незаконно предоставленными Посольством Республики Молдова в Москве, в том числе Илану Шору, в период, когда Юрие Лянкэ был министром иностранных дел.

Согласно документу, находящемуся у Jurnal TV, который мы не предоставим, чтобы защитить личность источника, у прокуроров есть обороты Tomton Trade от ABLV Bank с 08 сентября 2015 года. Лянкэ был допрошен по делу Филата более чем через месяц после этой даты – 14 октября. Мы нашли заместителя начальника Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Адриану Бецишор, которая является и начальницей группы следователей в основном деле о банковской краже. Мы хотели узнать, задали ли следователи Лянкэ вопрос о перечислениях за обучение его сына, осуществленных компанией Шора. И если нет, тогда почему. Мы пошли в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где находится офис Бецишор.

В НЦБК нам сказали, что Адриана Бецишор в Генеральной прокуратуре. Но и там мы ее не нашли. Ее имя не фигурировало в реестре посетителей.

Даже по телефону нам не удалось связаться с Бецишор, которая либо сбрасывала звонки, либо телефон постоянно был занят.

Ответственные лица Пресс-службы сообщили нам, что с Адрианой Бецишор невозможно будет связаться и в ближайшие дни.

В итоге, мы отправили вопросы в письменном виде, но до выпуска материала мы не получили какого-либо ответа.

В дальнейшем, Лянкэ говорит о двух встречах с Шором. На одной из них присутствовали Владимир Филат и Владимир Плахотнюк, а на второй – члены Правительства. Во время этих встреч Шор якобы заверил, что вопреки «чрезвычайно тревожным сигналам», ситуация под контролем. Лянкэ также говорит, что как и предложение о предоставлении должности почетного консула, решение о переуступке государством Bаncа de Economii якобы было внушено Владимиром Филатом. То есть подтвердил заявления Шора, сделанные днем раньше, против бывшего главы партии Лянкэ. Ни одного слова о перечислениях, осуществленных банкиром от BEM, Banca Socială и Unibank для обучения своего младшего сына. И ни одного слова о других встречах с Шором. Впоследствии, в одной из телепередач он признал, что были и менее официальные встречи.

Ни Илан Шор, который в объяснениях, поданных в прокуратуре, в мельчайших подробностях описывает многочисленные перечисления Владимиру Филату, не говорит, по крайней мере, о двух выплатах, осуществленных для сына Лянкэ. Даже если упоминает его имя. Шор утверждает, что Филат договорился именно с Лянкэ как в случае желанной должности консула, в то время как последний занимал пост министра иностранных дел, так и в случае переуступки государством мажоритарного пакета в Banca de Economii, в то время как он занимал уже кресло премьера. Банкир перечислил точные суммы, которые он якобы выплатил Филату за какие-либо услуги, но не сказал ни слова о какой-либо выплате Лянкэ. Сегодня он их не отрицает, но говорит, что не помнит о них.

В дальнейшем, вместо того, чтобы дать ответы, Шор обвиняет Jurnal TV и другие подобные учреждения, представители которых попытались задать ему вопросы. Это случилось во время одного мероприятия, на котором бывший банкир позвал прессу, чтобы похвалить себя и свою партию, а затем сбежал от вопросов.

Частное учебное заведение из Кембриджа, в котором учился младший сын Юрие Лянкэ, предоставляет различные возможности обучения, начиная с летних курсов и заканчивая курсами по подготовке к университету, которые стоят до 30 тысяч фунтов в год. В сумму включено и проживание. У каждого студента отдельная квартира с собственной ванной в современном кампусе, расположенном рядом с центром города. Сумма в размере 25 тысяч 612 фунтов стерлингов, перечисленная компанией Шора за обучение сына Лянкэ, эквивалентна свыше 560 тысячам молдавских леев. Или более 90 средних заработных плат в экономике в Республике Молдова! Соотнесенная к доходам Юрие Лянкэ за последние два года эта сумма означает как его заработок примерно за 20 месяцев. Соотнесенная к доходам за 2014 год, когда его младший сын окончил учебное заведение в Кембридже, эта сумма означает как его заработная плата более чем за два года с половиной. То есть достаточно большую сумму. Кроме того, следует добавить, что Юрие Лянкэ был единственным в семье, приносящим доход, и что в тот же период его старший сын также учился заграницей. В Германии, в учебном заведении, в котором оплата за обучение колеблется между 18 и 22 тысячами евро. Согласно отчетам об имуществе у Юрие Лянкэ есть резервы в размере десятков тысяч евро еще со времен, когда он работал в частном секторе. С тех пор как он работает на государствой должности, а точнее с 2012 года, первый год, когда он задекларировал Органу по неподкупности, какие денежные суммы он хранит в банках, сбережения должностного лица выросли. Почти в два раза. С 67 тысяч 800 евро в 2012 году до 112 тысяч 700 евро в 2017 году. Юрие Лянкэ живет в величественном доме в Яловень, недвижимость, которую как он утверждает, ему подарил его свекор. Позади дома он сделал бассейн.

В той же передаче мы найдем объяснение, что по мнению Лянкэ, следует не врать, а обходить стороной некоторые вещи. Когда ему задали конкретный вопрос о его ловкости избегать ответственности в любой ситуации, Лянкэ переключился на тему европейской интеграции.

Даже и зарубежная пресса отметила несоответствия в заявлениях и действиях Лянкэ. В интервью бывшего премьер-министра для передачи Hard Talk на BBC журналист Стефен Сакур (Stephen Sackur) упрекнул его, что он говорит одно, а делает другое.

Образец толкования правды по своему усмотрению Лянкэ предоставил, когда заявил, что подписал решение о снятии из резервов Национального Банка 9,5 миллионов леев, чтобы компенсировать кражу из трех банков «только после консультирования/рекомендации международных финансовых учреждений: Всемирный банк и Международный валютный фонд». Оба учреждения опровергли слова Лянкэ и уточнили, что они не консультировали, не давали таких рекомендаций, и что только после вступления в силу этого Постановления Правительства, на тот момент секретного, они узнали о его существовании. Даже в этой ситуации, когда он был недвусмысленно разоблачен, Лянкэ не признался, что он врал. Наоборот, он обвинил международные учреждения, что его якобы вовлекли в местные политические игры.

В одном из выпусков передачи Cabinetul din Umbră на Jurnal TV в феврале 2015 года Юрие Лянкэ выразил свое сожаление о том, каким образом правление руководило делами Banca de Economii и Аэропорта. На вопрос, почему вопреки его заявлениям о необходимости наказать воров BEM, расследование банковской кражи ведется странно, Лянкэ ответил, что должность премьер-министра, которую он занимал, не является решающей. Квалификация «простой премьер-министр» присвоена ему с того времени, как второе имя.

Отмечаем, что банковская кража, произошедшая в Республике Молдова на протяжении нескольких лет, до ноября 2014 года, будет стоить гражданам 25 миллиардов леев. Власти решили, что миллиард долларов, украденный из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, должен оплатить каждый из нас. Агентство Kroll, нанятое для расследования схемы, согласно которой были украдены деньги, куда они ушли и как их можно вернуть, установило, что Илан Шор, который на завершающем этапе контролировал все три учреждения, сыграл решающую роль. Уже не является новостью то, что без непосредственного вклада политических факторов Кишинэу, банковская кража не была бы возможной, и что те же влиятельные люди предоставляют сейчас защиту Шору, который является лишь исполнителем их схем. В этом смысле были предоставлены неопровержимые доказательства бывшим министром финансов Вячеславом Негруца, который до того как Правительство переуступило мажоритарный пакет BEM, сообщил вышестоящему руководству о краже, которая готовится. А также и бывшим заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК, Михаилом Гофманом, который утверждает, что представители власти действовали таким образом, чтобы государственные акты не воспрепятствовали краже. Согласно лицам внутри системы у следователей есть вся необходимая информация, чтобы отправить за решетку основных актеров и бенефициаров еще до того как эксперты Kroll приехали в Кишинэу. Столько времени сколько лица, владеющие властью, будут продолжать контролировать и юстицию, доказательства черным по белому будут квалифицироваться как «вранье», а вранье – «дипломатией». Государство будет покровительствовать кражам, убытки будут возлагаться на плечи граждан, а тюрьмы будут переполнены козлами отпущения. В настоящее время Юрие Лянкэ состоит в правительственной коалиции с демократической партией Владимира Плахотнюка и выражает уверенность, что эта ситуация может сохраниться и после выборов в следующем году.