Într-un comunicat de presă, Centrul Naţional Anticorupţie anunţă că „un fost deputat şi trei reprezentanţi ai unui agent economic sunt bănuiţi de spălare de bani în proporţii deosebit de mari” şi că infracţiunea se pedepseşte cu până la 10 ani de închisoare.

„Până la această oră au fost reţinute trei persoane, dintre care fostul deputat şi doi reprezentanţi ai unui agent economic, locul aflării unui alt  complice urmând să fie identificat. Totodată, ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie desfăşoară mai multe percheziţii în diferite locaţii – la sediul unor companii, domiciliile şi automobilele bănuiţilor”, se spune în nota de la CNA.

Potrivit instituţiei, fostul deputat, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, ar fi comis spălări de bani prin persoane interpuse. Mai mult, CNA anunţă că fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii.