Precizăm că dosarul lui Shor a ajuns în judecată, însă apărătorii lui Shor au refuzat să ofere mai multe detalii despre persoanele care vor depune mărturii.

Procuratura Generală a anunţat că Shor este învinuit că în 2014 ar fi obţinut prin înşelăciune peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii off shore, sumă confirmată şi de memorandumul Kroll.

Procurorii mai spun că au obţinut probe prin care s-a demonstrat că primarul de Orhei a tăinuit faptul că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii.

Cauza este judecată de către magistraţii de la Judecătoria Buiucani. Ilan Shor riscă până la 15 ani de închisoare.