Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.
Dosarul fostului şef al Băncii de Economii, Ilan Shor, care este învinuit de comiterea infracţiunii de escrocherie şi spălare de bani, a fost transmis în instanţă. Anunţul a fost făcut de către Procuratura Anticorupţie, care a menţionat că a finalizat urmărirea penală.
Potrivit procurorilor, Shor este învinuit că, în 2014, ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii off shore, sumă confirmată şi de memorandumul KROLL.
Dobândirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar aparţine lui Shor, iar drept garanţie privind rambursarea mijloacelor financiare obţinute ar fi fost nişte contracte fictive, încheiate cu un şir de entităţi bancare din Federaţia Rusă.
„Inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Băncii de Economii să voteze pentru creditarea companiilor sale, tăinuind că el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiaţi de procurori, membrii Consiliului au recunoscut că au fost induşi în eroare de şeful lor, care le-ar fi dat asigurări că debitorii sunt agenţi economici serioşi, iar afacerea este profitabilă pentru bancă datorită dobânzilor mari pe care le vor primi după rambursarea creditelor”, se notează într-un comunicat de presă.
Procurorii mai spun că au mai obţinut probe prin care s-a demonstrat că primarul de Orhei a tăinuit faptul că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii.
„Ilan Shor a refuzat să recunoască implicarea în schema frauduloasă, menţionând că ea a fost pusă la cale de fostul premier Vladimir Filat”, mai spun reprezentaţii Procuraturii.
Cauza va fi judecată de către Judecătoria Buiucani, iar acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.