Potrivit anchetei,  în perioada anilor 2010 – 2011, inculpatul a organizat o activitate formală cu indici economici înalţi la o firmă, iar ulterior, de comun cu administratorul acestui agent economic au depus un set de acte false la Banca de Economii, obţinând un credit de 1 250 000 de euro.

Inculpatul este cercetat în stare de arest preventiv. 

Respectiva cauză penală a fost expediată pentru examinare la Judecătoria Buiucani, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate, inculpatul riscă amendă de până 60 de mii de lei sau închisoare de până la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.