Urmărirea penală în privinţa cauzei care vizează deposedarea, prin înşelăciune şi abuz de încredere, de acţiuni a unor acţionari ai BC Moldova-Agroindbank (MAIB), dar şi de spălare a banilor a fost finalizată şi trimisă în judecată.
Astfel, pe banca acuzaţilor vor compărea: un fost membru al Consiliului de administraţie al MAIB, fratelui acesteia, administratorul bazei de date al unui registrator independent, dar şi un angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.
Conform anchetei, în perioada 2010-2013, cei patru, acţionând în complicitate şi având roluri bine-determinate, cei patru au pus în aplicare o schemă ilegală, urmărind scopul obţinerii unui volum de acţiuni ale emitentului MAIB, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere ale băncii a unor persoane din cadrul acestui grup.
Procurorii au stabilit că învinuiţii au reuşit să-i deposedeze pe cei doi acţionari de 17 189 de acţiuni, valoarea de piaţă a cărora a fost estimată la circa 20 de milioane de lei. Pentru realizarea planului, complicii ar fi organizat falsificarea unor procuri, prin care s-a dat dreptul unor terţe persoane să reprezinte interesele victimelor (ale celor doi acţionari), fără ca ele să cunoască despre acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, ar fi transferat un pachet de acţiuni pe conturile unor companii off-shore.
Totodată, a fost organizată o altă schemă, prin intermediul căreia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzacţiilor ilegale cu acţiunile MAIB. Pentru executarea acestei părţi a planului a fost implicat un angajat al Poliţiei care ar fi efectuat ridicarea fictivă a actelor dubioase de la sediul Registratorului, după care întregul pachet de documente a fost dat dispărut.
Amintim că acum câteva luni, fosta membră a CA a MAIB a fost reţinută, iar mai târziu şi complicii acesteia. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, toţi patru riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.