E vorba de o persoană ce a jucat unul din rolurile de bază în celebrul, operaţiune de spălare a peste 20 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului judecătoresc şi bancar din Moldova. Însă aceasta a fost achitată de Galina Moscalciuc de la Judecătoria Buiucani, care a ajuns la concluzia că „nu întruneşte elemente constitutive ale infracţiunii.”

Potrivit celor constatate de Procuratura Anticorupţie, Svetlana Mocan, "activând în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti Centru, a săvârşit abuz de serviciu la executarea ilegală a ordonanţelor emise de Judecătoriile sectoarelor Centru, Ciocana, Râşcani, Buiucani, Botanica ale capitalei, Judecătoriile raioanelor Comrat, Căuşeni, Drochia, Ungheni, Teleneşti, precum şi Judecătoria Economică de Circumscripţie, inclusiv prin falsificarea ordonanţelor".

"În intervalul martie 2011 – ianuarie 2014, în lipsa împuternicirilor, executorul judecătoresc a acceptat cereri privind intentarea unor proceduri de executare ilegale de la persoane neîmputernicite în modul corespunzător, intentând mai bine de 40 de proceduri de executare, inclusiv în privinţa unor debitori nerezidenţi ai Republicii Moldova, precum şi care îşi au sediul în afara circumscripţiei camerei teritoriale Centru.

Procurorii au mai stabilit că, în aceeaşi perioadă, prin intermediul filialei Centru a Băncii Moldindconbank din Chişinău, executorul a dispus încasarea mijloacelor băneşti în mărime de 211,5 miliarde de lei de la conturile corespondente ale băncilor din Federaţia Rusă în favoarea creditorilor nerezidenţi.

Procurorii au finalizat şi expediat respectiva cauză penală instanţei de judecată în anul 2014 şi reieşind din probele administrate atât în cadrul urmăririi penale, cât şi în instanţa de judecată, au solicitat condamnarea inculpatei la patru ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice timp de opt ani.

Potrivit unei investigaţii realizate RISE Moldova şi OCCRP în cazul „Laundromat” executoarea Svetlana Mocan s-a ocupat de cele mai multe ordonanţe judecătoreşti. Aproape 17 miliarde dolari au trecut prin contul ei de la Moldindconbank.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.