Apărătorii lui Shor s-au arătat nemulţumiţi de hotărâre şi au declarat că o vor contesta la Curtea de Apel Chişinău. Ulterior, şedinţa a fost amânată, la solicitarea avocaţilor. Ilan Shor a fost menţionat de mai multe ori în rapoartele companiei Kroll, angajată să investigheze frauda din sistemul bancar, ca fiind unul dintre beneficiarii jafului.

Potrivit celui de-al treilea raport prezentat Băncii Naţionale, în perioada ianuarie 2012 - noiembrie 2014, firmele Grupului Shor ar fi acţionat în mod concertat până la insolvabilitatea Băncii de Economii, Unibank şi Băncii Sociale. Compania Kroll menţionează că persoanele implicate aveau sute de conturi bancare peste hotare şi efectuau mii de tranzacţii pentru ca urma banilor să se piardă. Ilan Shor se declară însă nevinovat.