Potrivit procurorilor, grupul infracţional, din care făcea parte şi un angajat al Serviciului Fiscal de Stat, gestionau o schemă frauduloasă de introducere a datelor denaturare în documentele de evidenţă contabilă. De asemenea, aceştia monitorizau, din umbră, persoane juridice, unde în calitate de fondatori şi administratori în toate documentele contabile ale întreprinderilor, figurau persoane cu viza de reşedinţă în regiunea transnistreană.

În perioada investigaţiilor, februarie-octombrie curent, au fost efectuate 54 de percheziţii, fiind confiscate documente contabile de la circa 150 de companii, care au fost implicate în tranzacţii fictive. Totodată, au fost sechestrate bunuri de circa 2,5 milioane de lei.

Astfel, patru cauze penale au fost trimise în instanţa de judecată, încă trei membri ai grupării sunt daţi în căutare internaţională. Ceilalţi membri urmează să fie identificaţi.

Dacă vinovăţia suspecţilor va fi demonstrată, aceştia riscă ani grei de închisoare.