Printre persoanele reţinute şi puse sub învinuire figurează fostul preşedinte, şeful-adjunct al Direcţiei Trezorerie, şefa Secţiei verificare a riscurilor de creditare şi un membru al Comitetului de Creditare ai băncii.

Toţi patru sunt învinuiţi că, în perioada 2013 – 2014, au acordat mai multor agenţi economici patru credite neperformante în sumă de 16 milioane de dolari şi 15 milioane de euro.

Ca urmare a acţiunilor ilegale ale învinuiţilor, instituţia a fost prejudiciată în proporţii deosebit de mari, iar la finele lui 2014 la respectiva bancă a fost instituit regimul de administrare specială.

Actualmente, fostul preşedinte al BC „Unibank” este cercetat în stare de arest la domiciliu, iar în privinţa celorlalţi învinuiţi, care au conlucrat cu procurorii, au fost aplicate măsuri non privative de libertate.

Învinuiţii riscă până la 15 ani închisoare.