Precizăm că primarul de Orhei este învinuit că, în 2014, ar fi obţinut prin înşelăciune peste 5 miliarde de lei de la BEM, sumă confirmată şi de memorandumul Kroll. Acesta i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore.

Procurorii mai spun că au obţinut probe care demonstrează că Ilan Shor a tăinuit faptul că mijloacele financiare au fost sustrase de la Banca de Economii.

Ilan Shor riscă până la 15 ani de închisoare.