Următoarea şedinţă este preconizată pentru 19 octombrie, atunci când în faţa instanţei vor compărea primii martori.

Shor este învinuit că în 2014 ar fi obţinut prin înşelăciune peste 5 miliarde de lei de la BEM, pe care i-a spălat prin intermediul a zeci de companii offshore, sumă confirmată şi de memorandumul Kroll.

Procurorii mai spun că au obţinut probe prin care s-a demonstrat că primarul de Orhei a tăinuit faptul că mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii.

Ilan Shor riscă până la 15 ani de închisoare.