În plus, el a fost plasat sub statutul de martor asistat (intermediar între cel de simplu martor şi cel de inculpat) pentru escrocherie, spălare de bani, fraudă fiscală, abuz de încredere şi abuz de bunuri sociale.

Pasiunea sa pentru jocuri este la originea necazurilor cu legea ale lui Thomas Fabius, de 34 de ani, şi a procedurii demarate în 2011, după o plângere a băncii Société Générale.

Banca l-a acuzat pe tânăr că a falsificat un mail când se afla în Maroc, lăsând să creadă un cazino marocan că urma să primească în curând 200.000 de euro, a afirmat o sursă apropiată anchetei.

În timpul investigaţiei, anchetatorii s-au interesat şi despre stilul de viaţă al lui Thomas Fabius şi în special despre condiţiile de achiziţionare, în 2012, a unui apartament de aproape 300 mp, situat pe o arteră din centrul Parisului, pentru suma de şapte milioane de euro.

Thomas Fabius a declarat însă că acest apartament a fost achiziţionat legal, în parte din câştigurile din jocuri de noroc şi parţial dintr-un credit bancar.

Pe lângă procedura din Franţa, fiul ministrului francez are probleme cu justiţia americană. Un procuror din Nevada a emis la finalul lui octombrie 2015 un mandat de arestare, care nu este însă executoriu în afara teritoriului SUA.

Thomas Fabius este acuzat că a emis cecuri fără acoperire în sumă totală de peste 3,5 milioane de dolari (3,2 milioane de euro) în mai multe cazinouri din Las Vegas, la jumătatea lui 2012.

Potrivit procurorului din Nevada, tânărul părea consumat de o frenezie a jocurilor de noroc, semnând în mod repetat cecuri fără acoperire. Folosind un carnet de cecuri al băncii italiene Monte dei Paschi di Siena, el a emis nu mai puţin de trei cecuri la hotelul-cazino de lux The Palazzo, printre care unul de un milion de dolari.

Conform unei surse apropiate dosarului, Thomas Fabius a declarat că nu este vorba de cecuri, ci de documente de plată care recunosc datoria, notează AFP.