Potrivit BNM, sancţiunile au fost aplicate urmare a constatării în activitatea băncii a unor încălcări ale prevederilor Legii instituţiilor financiare şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale, identificate pentru perioada în care s-a efectuat controlul. Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prudenţiale specifice activităţii de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. 

De asemenea, membrii Comitetului de conducere şi ai Consiliului băncii au fost sancţionaţi cu avertisment.

„Aceştia au fost avertizaţi asupra neadmiterii încălcărilor actelor normative şi asupra posibilităţii de aplicare a unor sancţiuni mai aspre în cazul nelichidării în termenul stabilit a încălcărilor constatate sau comiterii repetate a acestora”, precizează BNM.