Spre deosebire de lista BNM, cea a CNPF are tocmai 84 de jurisdicţii, cu 16 mai multe.

Cipru nu este off-shore

Astfel din Europa în listă sunt doar Andorra, Malta, Gibraltar, Cipru (partea de nord), oraşul Campione din Italia, Guernsey, insulele Man şi Jersey.

Cipru, Olanda sau Marea Britanie, folosite frecvent de afaceriştii din Moldova în tot soiul de scheme de spălare de bani şi fraude, lipsesc.

Din această listă fac parte şi ţări dezvoltate precum Singapore, dar şi Hong Kong.

Lista include şi state mari precum Ecuador, Etiopia, Indonezia, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Republica Populară Democrată Coreeană, Siria, Tanzania, Vietnam şi Yemen.

Amintim că în vederea asigurării transparenţei sectorului bancar, prin lege se interzice deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncilor de către persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă. Asemenea cote urmează a fi înstrăinate în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.

Lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi cu grad sporit de risc