Potrivit procurorilor, Shor este învinuit că, în perioada 4-25 noiembrie 2014, „ar fi obţinut, prin înşelăciune, peste cinci miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii off shore, sumă confirmată şi de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmărire penală”.
 
Mold-Street a făcut o scurtă estimare a ceea ce reprezintă această sumă uriaşă şi ce s-ar putea face cu ea.

- La cursul mediu de schimb de pe 25 noiembrie 2014 (ultima zi a fraudei menţionată de procurori) apoi 5 miliarde de lei reprezintă 267,4 milioane de euro, sau 332 milioane de dolari.

- Suma este de 4,5 ori mai mare decât prima tranşă a creditului acordat Republicii Moldova de România şi cu 117 milioane de euro mai mult decât valoarea întregului credit promis de ţara vecină;

- este practic egală cu toată asistenţa externă pe care speră să o primească în acest an Guvernul Moldovei;

- suma este de 100 de ori mai mare decât bugetul pentru anul 2016, al oraşului Orhei, unde primar este încă Ilan Shor şi de 1,7 ori mai mare decât bugetul Chişinăului;

- dacă s-ar distribui egal la toţi cei 25.630 de locuitorii din Orhei, ar reveni aproximativ câte 195.000 de lei de fiecare, sau aproape 10.000 de dolari la cursul actual;

- banii ar fi suficienţi pentru a majora în medie cu 550 lei pe lună pensiile la tot beneficiarii pentru un an;

- s-ar putea construi două-trei stadioane naţionale (100-140 milioane euro bucata) sau 4-5 de săli de sport polivalente de 5.000-10.000 locuri fiecare (50-60 milioane de euro bucata);

- suma de cinci miliarde de lei în bancnote de o mie de lei cântăreşte cel puţin patru tone;

- Dacă am aranja toate bancnotele de o mie de lei, câte sunt necesare pentru a alcătui suma de 5 miliarde de lei, una lângă alta acestea s-ar întinde pe o distanţă de 666,7 kilometri, iar în bancnote de 100 de lei, de 10 ori mai mult;

De notat că pe 25 august, Curtea de Apel a respins recursul avocaţilor primarului oraşului Orhei, Ilan Shor, privind decizia Judecătoriei Buiucani din capitală de prelungire a mandatului de arest la domiciliu cu încă 30 de zile.

Iulian Balan, avocatul lui Ilan Shor, a opinat că „decizia instanţei este una neîntemeiată. Aceasta se bazează pe argumentele deja prezentate anterior, chiar dacă magistraţii erau obligaţi să vină cu dovezi noi”, a spus Balan.

Totodată mai multe persoane au protestat în faţa Curţii de Apel, cerând eliberarea primarului din Orhei.