În cadrul unei ample campanii de purificare a sistemului bancar din Letonia, Comisia Financiară şi a Pieţelor de Capital (FKTK) de la Riga a sancţionat cu o amendă de 3,17 milioane de euro, banca ABLV (cunoscută anterior ca Aizkraukles Bank), una dintre cele mai mari instituţii financiare din această ţară.
Amenda este cea mai mare din istoria activităţii FKTK. De asemenea, unul dintre managerii băncii ABLV s-a ales cu avertizare din partea FKTK.
În decizia sa, Comisia Financiară din Letonia face referinţă la informaţiile despre tranzacţii suspecte realizate prin intermediul ABLV Bank, apărute în raportul Kroll privind frauda de la cele trei bănci din Republica Moldova (Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială).
Totodată FKTK menţionează că Banca a admis mai multe încălcări la prezentarea de informaţii privind tranzacţiile efectuate de clienţi, nu a efectuat procedurile de cercetare iniţială a clienţilor, în conformitate cu legislaţia de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului etc.
ABLV şi preluarea Unibank
Potrivit raportului Kroll, banca ABLV a fost folosită de mai mulţi oameni politici şi de afaceri din Moldova pentru a împrumuta bani de la companii offshore şi, ulterior, procurând acţiuni la Unibank. Compania Kroll admite că aceste persoane ar fi acţionat prin înţelegere.
Printre aceşti acţionari ai Unibank se regăseşte: Petru Lucinschi, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Viorel Melnic, fostul ex şef al Departamentului Vamal, tot el ex-membru al Comitetului Politic Executiv al Partidului Socialiştilor, Marina Tauber, preşedinta Federaţiei de Tenis din Moldova, Vladimir Novosadiuc, fost membru al Consiliului de administraţie al Băncii Sociale şi şef al Biroului „Rossia Today” în Republica Moldova, dar şi notarul Olga Bondarciuc, care activează în sediul Global Business Center, oficiul central al lui Vlad Plahotniuc.
Raportul Kroll, relevă că fostul preşedinte al Republicii Moldova a achiziţionat în august 2012 un pachet de 4,8% de acţiuni la Unibank cu bani obţinuţi din mai multe împrumuturi. În acelaşi timp, fostul şef de stat a afirmat public că în rezultatul acestor tranzacţii a rămas doar cu datorii de milioane.
ABLV şi preluarea Băncii Sociale
Dacă în 2012 prin ABLV Bank au trecut banii pentru cumpărarea acţiunilor de la Unibank, în 2013 deja pentru achiziţia de acţiuni de la Banca Socială.
Acelaşi raport Kroll relevă că în anul 2013, şapte companii moldoveneşti au procurat circa 25% de acţiuni la Banca Socială, contractând împrumuturi de 14,4 milioane dolari de la firme offshore. Toate tranzacţiile au fost realizate prin conturi de la ABLV Bank din Riga.
Jurnal.md
