Este vorba despre Stela Pahomi, care a fost reţinută la finele lunii martie 2016 pentru implicare într-un dosar de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari. Registru-Corect a ţinut şi registrul acţionarilor Moldova-Agroindbank, iar noul proprietar al companiei s-a folosit de informaţia din baza de date pentru a prelua acţiunile unor acţionari de la această bancă.
 
Aşa s-a întâmplat în cazul a 75 de acţionari, mulţi dintre erau întreprinderi ce nu mai funcţionau - nu aveau conducători, nu aveau reprezentanţi, ştampilă şi care în anul 2013 s-au pomenit că nu mai deţin acţiuni la Moldova Agroindbank. În iulie Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis în instanţă dosarul privind deposedarea de acţiuni, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a celor 75 de acţionari ai Moldova-Agroindbank

Potrivit RISE Moldova, pe banca acuzaţilor vor sta: Stela Pahomi, fost membru al Consiliului de administraţie al MAIB şi fratele acesteia, Alexandru Grumeza, Vladimir Torodii, administratorul bazei de date al companiei Registru-Corect SA, dar şi Octavian Popînin - fost angajat al Inspectoratului de Poliţie al sectorului Râşcani din capitală.
 
De asemenea, CNPF a iniţiat în instanţa de judecată procedura de lichidare a genului de activitate profesionistă de ţinere a registrului, desfăşurat de companie, retrăgând Marinei Bâtcă şi lui Vladimir Torodii certificatele de calificare ale specialistului în domeniul valorilor mobiliare.
 
Registru-Corect va trebui să informeze periodic CNPF despre măsurile întreprinse, cu anexarea documentelor confirmative, iar materialele aferente rezultatelor controlului complex urmează a fi remise după competenţă Centrului Naţional Anticorupţie.
 
În scopul asigurării ţinerii registrelor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni, ale căror registre ale deţinătorilor de valori mobiliare sunt ţinute, păstrate pe suport de hârtie sau arhivate de către Registru-Corect, Comisia a desemnat alte şase companii pentru aceşti emitenţi.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.